Tag
COAF
Últimas Notícias sobre COAF
-
Direito Bancário e Financeiro
Por que o Coaf deve continuar no Ministério da Fazenda
Transferência para Ministério da Justiça e Segurança Pública parece acúmulo desnecessário que pode causar ineficiência
-
Sergio Moro
Moro quer que Coaf passe para o Ministério da Justiça
Ministro ressaltou o foco no combate à lavagem internacional de dinheiro
-
Entrevista
Antonio Ferreira de Sousa, o comandante da inteligência financeira brasileira
Em 20 anos de existência, Coaf tem que analisar 2 milhões de comunicações com estrutura de 39 funcionários
-
hLava Jato
Lava Jato não é único fator de aumento de análises do Coaf, diz Ferreira
Em palestra, presidente do órgão afirmou que a qualidade das informações recebidas do sistema financeiro vem melhorado
-
SFN
Fazenda cria CAS, comitê para avaliação e seleção de indicados ao CRSFN
Comitê vai avaliar CV e fazer entrevistas com indicados pela iniciativa privada; advogados falam em falta da paridade
-
Docs
Denúncia contra Capez é respaldada por ‘inúmeros indícios’, diz desembargador
Em voto de 177 páginas, Márcio Bártoli abriu divergência que culminou com recebimento da denúncia contra deputado
-
CVM
CRSFN reduz tempo processual, e judicialização quadruplica, diz presidente
Ana Maria Melo Netto detalha atuação do órgão que tem estrutura ‘perto de zero’
-
STF
Dodge: relatório do Coaf revela movimentações atípicas de Palocci após prisão
Chefe do MP defendeu a manutenção da prisão do ex-ministro diante do perigo de continuar lavando dinheiro