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Últimas Notícias sobre COAF

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    Policiais federais embarcam material apreendido na Eletronuclear, na Operação Radioatividade, 16ª fase da Operação Lava Jato (Fernando Frazão/Agência Brasil)

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    Lava Jato: discurso de “perseguição” contrasta com avanços institucionais

    Investigação não é ‘obra do acaso’, nem ‘caça às bruxas’, deliberadamente voltada à ‘criminalização da política’

  2. Crédito Marcelo Camargo/Agência Brasil

    hLava Jato

    Acordos de leniência com BC serão ‘sempre públicos’

    Ilan Goldfajn reitera que MPF será informado de investigações da autoridade monetária

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  3. BC
    Crédito Agência Senado @Wikimedia Commons

    hLava Jato

    Leniência com BC e CVM traz mais dúvidas que certezas

    JOTA publica série de artigos e matérias sobre novas regras de Processo Administrativo Sancionador

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  4. frigoríficos, JBS terá que pagar tributos sobre propinas
    (Crédito: Sindiavipar)

    Direito Tributário

    Carf vê fraude fiscal durante fusão da Bertin com a JBS

    Conselho manteve cobrança fiscal de R$ 4 bilhões à companhia e seus acionistas

  5. Lavagem de dinheiro

    Lavagem de dinheiro e setores sensíveis

    Maior controle no mercado de Obras de Arte e Antiguidades

  6. CGU

    Plano de Segurança Pública: aposta na atividade integrada

    O agir de forma colaborativa não pode se limitar ao plano operacional

  7. Crédito: Pixabay
  8. COAF

    Lado Oculto da Lua: bens de luxo ou de alto valor

    Três passos para as regras Anti Lavagem no segmento de mercado de bens de luxo ou de alto valor

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