Opinião & Análise

Série

Provimento 88/CNJ: o que comunicar à UIF e quando fazê-lo

Comunicações obrigatórias, situações de especial de atenção, critérios para suspeição. 3º texto da série

lavagem de dinheiro, organização criminosa, justiça
Crédito: Pixabay

No mercado imobiliário, em geral, a lavagem de dinheiro geralmente envolve técnicas de compra e venda com preços declarados menores que o preço efetivamente pago ou formas diversas de especulação sem fundamento (simulação de valorização)i. O presente artigo, seguindo o estudo do Provimento 88, trata da identificação dessas operações suspeitas, bem como de sua comunicação […]

Leia este texto gratuitamente

Cadastre-se e tenha acesso a dez conteúdos todo mês.

cadastre-se agora. é grátis!

Informações confiáveis, assertivas e úteis. ​Leia e entenda por que o JOTA ​foi eleito a melhor startup de informação do mundo.