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Lava Jato inspeciona mais de 200 transações internacionais da Odebrecht em contas offshore

por Bárbara Lobato

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Capítulo 1

A história

A força-tarefa da Lava Jato registrou, com dados de bancos e comprovantes de transferências, mais de 200 transações da Odebrecht a offshores em Zurique, Antígua, Pricipiado de Mônaco, Áustria, Nova York, República Dominicana, Andorra, Panamá, Genebra e Ilhas Virgens.

As informações, compiladas em tabela pelo JOTA, fazem parte da decisão do juiz Sérgio Moro da última terça-feira (8/02) que condenou Marcelo Odebrecht a 19 anos e 4 meses de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa na Operação Lava Jato. Também foram condenados os executivos César Ramos Rocha e Alexandrino Alencar, ligados à Odebrecht, os ex-funcionários da Petrobrás Renato Duque, Paulo Roberto Costa e Pedro Barusco e o doleiro Alberto Youssef.

Antígua, Panamá, Suíça e as Ilhas Virgens são as regiões que trazem o maior volume de transações das offshores. Foram 48 para Antígua, seguindo, respectivamente dos outros locais: 39, 19 e 10.

De acordo com a decisão do juiz Moro, “os executivos da Odebrecht teriam utilizado contas secretas no exterior, em nome de off-shores, para efetuar o pagamento de propinas e ocultar e dissimular o produto do crime de corrupção, cartel e ajuste fraudulento de licitações”.

Odebrecht teria pago Paulo Roberto Costa via conta no Panamá

Uma das contas de offshore no Panamá, segundo registros que estão com a Força Tarefa e que compõe denúncia na ação penal, traz que Paulo Roberto Costa é um dos principais beneficiários de recursos transferidos pela empreiteira. Consta que “somente pela conta em nome da off-shore Smith & Nash, possível concluir que a Odebrecht pagou USD 3.462.500,00 mais 1.925.100,00 francos suíços, entre 01/2011 a 08/2011 a Paulo Roberto Costa, enquanto este ocupava o cargo de Diretor de Abastecimento da Petrobrás”.

O Panamá, de acordo com advogados especialistas em direito internacional, é um dos países em que mais se encontra dificuldade em realizar acordos de cooperação internacional para investigações de crimes que envolvam lavagem de dinheiro. Hong Kong, Líbano e Ucrânia são outros exemplos.

Um dos investigadores que atua na Lava Jato desde o início revela que, por mais que haja registro de tentativa de destruição de rastros, é impossível “esconder” os caminhos de grandes transações bancarias, principalmente no exterior. E aposta que o elo de ligação para investigação de recurso no exterior são os doleiros, que detêm um volume de informações preciosas para desdobramentos das fases da operação. Dentre os doleiros arrolados na Lava Jato, os primeiros que negociaram acordo de delação premiada foram Alberto Yousseff, Nelma Kodana e Carlos Habib Chater.

Adir Assad, condenado por ser um dos operadores de propina do esquema de fraude, corrupção e desvio de dinheiro descoberto na Petrobras, optou, até o momento, a não fechar um acordo de delação. O Supremo Tribunal Federal (STF) concedeu prisão domiciliar ao empresário e doleiro em dezembro de 2015.  Assad foi alvo da 10ª fase da Operação Lava Jato.

De acordo com a Força-Tarefa, a off-shore Innovation Research Engineering, em Antígua, “recebeu créditos vultosos da conta em nome da off-shores Golac Projects, que tem por beneficiária proprietária a Odebrecht”.

Da conta da off-shore Innovation Research, por exemplo, foram transferidos, entre 20/02/2009 a 16/09/2011, em seis operações, US$ 4.292.111,17 a Paulo Roberto Costa (quatro operações no total de US$ 4.005.800,00) e Pedro José Barusco Filho (duas operações no total de US$  286.311,17).

Mecanismos como cooperação, leniência e delação premiada fortalecem arcabouço contra corrupção

Na avaliação do advogado especialista em Direito Internacional, Antenor Madruga, do escritório Feldens Madruga, o Brasil está inserido, atualmente, em uma realidade de cooperação internacional muito maior do que vivia há 5 anos, por exemplo. Para Madruga, a cooperação entre países traz um cenário de combate a esquemas de lavagem de dinheiro de forma célere e transparente.

Mecanismos recentes como o fortalecimento de acordos bilaterais, somados à legislação que prevê acordos de delação premiada e leniência, colocam o Brasil em uma posição sólida no combate à corrupção.  

“Um dos pontos a ser observado é que a Lava Jato demonstrou que há uma cooperação cada vez maior entre países. Dessa forma, há uma tendência clara que o fim do sigilo [em relação a dados bancários no exterior] será cada vez mais residual e mais voltado para a transparência total”, afirmou Madruga.
Na decisão em que condena Marcelo Odebrecht e outros, o juiz Moro destaca que a condenação “têm por base prova documental, clara como a luz do dia, e que é independente dos depoimentos dos acusados colaboradores”. Na decisão consta, ainda, que a defesa dos envolvidos apenas manifestou não ter conhecimento das transações e das contas no exterior.

Ação de improbidade administrativa 

No sábado (12/03), o Ministério Público em Curitiba ajuizou ação de improbidade administrativa aos ex-empregados da Petrobras Renato de Souza Duque, Pedro Barusco, Paulo Roberto Costa e Celso Araripe D’Oliveira, das empresas Odebrecht S.A. e Construtora Norberto Odebrecht, e dos executivos Marcelo Bahia Odebrecht, Marcio Faria da Silva, Rogério Araújo, Cesar Rocha e Paulo Sérgio Boghossian.

Na ação o Ministério Público pede condenação aos réus e ressarcimento ao erário no valor de R$ 520.592.127,60. Esse total, avalia integrantes do MP, equivale ao total de propina paga em razão dos contratos. O órgão também exige o pagamento de multa civil na quantia de R$ 1.561.776.382,80 e ao pagamento de danos morais coletivos em montante não inferior a R$5.205.921.276,00.

Para o Ministério Público os réus não devem mais contratar com o Poder Público, além de não poder receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

Em nota, a empresa informou que: a Odebrecht S/A e a Construtora Norberto Odebrecht S/A foram surpreendidas com notícia divulgada pelo Ministério Público Federal sobre ação de improbidade administrativa ajuizada no sábado à noite.”

Continua: “Na qualidade de grupo multinacional com mais de 128 mil empregados e socialmente responsável direta e indiretamente por mais de 500 mil pessoas nos 28 países em que atua, a Odebrecht considera inconsistente a propositura, de antemão, de valores de ressarcimento bilionários, mais de 70% dos quais referentes a “dano moral coletivo” supostamente devido à Petrobras, e, ao mesmo tempo, a defesa de realização de perícia técnica para apurar os fatos que alega.”

“A Odebrecht S/A, que nunca celebrou contratos com a Petrobras e, por isso, sequer poderia ser apontada como ré na ação, e a Construtora Norberto Odebrecht S/A, prestarão esclarecimentos no processo assim que citadas. Ressaltam, por fim, que qualquer hipotética exigência dela decorrente dependerá do devido processo legal, com manifestação de todas as instâncias judiciais competentes.”

Capítulo 2

As operações

 

Origem

(banco)

 Valor Caminho Destino

(País)

 Beneficiário Período
Construtora Norberto Odebrecht SA – Citibank, em Nova York USD 10.935.066,85 PKB Privatbank, agência de Lugano Ilhas Virgens Britânicas Smith & Nash Engineering Company Inc – off-shore constituída nas Ilhas Virgens Britânicas 18/12/2006
Construtora Norberto Odebrecht SA – Citibank, em Nova York USD 10.935.066,85 PKB Privatbank, agência de Lugano Ilhas Virgens Britânicas Smith & Nash Engineering Company Inc – off-shore constituída nas Ilhas Virgens Britânicas 22/12/2006
Construtora Norberto Odebrecht SA – Citibank, em Nova York USD 11.288.769,00 PKB Privatbank, agência de Lugano Ilhas Virgens Britânicas Smith & Nash Engineering Company Inc – off-shore constituída nas Ilhas Virgens Britânicas 10/05/2007
Construtora Norberto Odebrecht SA – Citibank, em Nova York USD 5.644.384,00 PKB Privatbank, agência de Lugano Ilhas Virgens Britânicas Smith & Nash Engineering Company Inc – off-shore constituída nas Ilhas Virgens Britânicas 16/05/2007
Construtora Norberto Odebrecht SA – Citibank, em Nova York USD 5.644.384,00 PKB Privatbank, agência de Lugano Ilhas Virgens Britânicas Smith & Nash Engineering Company Inc – off-shore constituída nas Ilhas Virgens Britânicas 29/05/2007
OSEL – Odebrecht Serviços no Exterior Ltd. no Credit Agricole Suisse, em Genebra/Suíça USD 5.549.915,99 PKB Privatbank, agência de Lugano Ilhas Virgens Britânicas Smith & Nash Engineering Company Inc – off-shore constituída nas Ilhas Virgens Britânicas 06/09/2007
Odebrecht Serviços no Exterior Ltd. no Citibank, em Nova York USD 1.271.964,00 12/12/2007
OSEL Angola DS Odebrecht Serviços no Exterior Ltd. no Citibank, em Nova York USD 1.271.964,00 12/12/2007
OSEL Angola DS Odebrecht Serviços no Exterior Ltd. no Citibank, em Nova York USD 1.898.963,00 12/12/2007
Off-shore Smith & Nash 1.925.100,00 francos suíços Genebra/Suíça off-shore Sagar Holdings SA mantida no Banco Julius Bar, em Genebra/Suíça 17/01/2011, (um franco suíço em 17/01/2011 correspondia a R$ 1,74
Off-shore Smith & Nash USD 750.000,00 Genebra/Suíça off-shore Sagar Holdings SA mantida no Banco Julius Bar, em Genebra/Suíça 17/05/2011
Off-shore Smith & Nash USD 1.000.000,00 Genebra/Suíça off-shore Sagar Holdings SA mantida no Banco Julius Bar, em Genebra/Suíça 23/05/2011
Off-shore Smith & Nash USD 1.012.500,00 Genebra/Suíça off-shore Sagar Holdings SA mantida no Banco Julius Bar, em Genebra/Suíça 06/06/2011
Off-shore Smith & Nash USD 700.000,00 Genebra/Suíça off-shore Sagar Holdings SA mantida no Banco Julius Bar, em Genebra/Suíça 17/08/2011
Off-shore Smith & Nash USD 625.000,00 Panamá Constructora Internacional Del Sur S/A, Multi Credit Bank Inc., no Panamá 25/09/2007
Off-shore Smith & Nash USD 1.500.000,00 Panamá Constructora Internacional Del Sur S/A, Multi Credit Bank Inc., no Panamá 12/12/2007
Off-shore Smith & Nash USD 700.000,00 Panamá Constructora Internacional Del Sur S/A, Multi Credit Bank Inc., no Panamá 17/01/2008
Off-shore Smith & Nash USD 650.000,00 Panamá Constructora Internacional Del Sur S/A, Multi Credit Bank Inc., no Panamá 19/02/2008  
Off-shore Smith & Nash USD 650.000,00 Panamá Constructora Internacional Del Sur S/A, Multi Credit Bank Inc., 07/04/2008
Off-shore Smith & Nash USD 650.000,00 Panamá Constructora Internacional Del Sur S/A, Multi Credit Bank Inc., 29/08/2008
Off-shore Smith & Nash USD 1.700.000,00 Panamá Constructora Internacional Del Sur S/A, Credicorp Bank 16/03/2009
Off-shore Smith & Nash USD 900.000,00 Panamá Constructora Internacional Del Sur S/A, Credicorp Bank 06/08/2009
Off-shore Smith & Nash USD 993.700,00 Panamá Constructora Internacional Del Sur S/A, Credicorp Bank 16/03/2009
Off-shore Smith & Nash USD 950.000,00 Andorra para Klienfeld Services Inc, Banca Privada D’Andorra S/A 19/02/2008
Off-shore Smith & Nash USD 950.000,00 Andorra Klienfeld Services Inc, Banca Privada D’Andorra S/A 07/04/2008
Off-shore Smith & Nash USD 950.000,00 Andorra Klienfeld Services Inc, Banca Privada D’Andorra S/A 29/08/2008
Off-shore Smith & Nash USD 553.000,00 Andorra Klienfeld Services Inc, Banca Privada D’Andorra S/A 16/03/2010
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 2.749.980,00 off-shore Arcadex Corporation República Dominicana Banco Popular Dominicano 03/08/2009
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 2.749.980,00 off-shore Arcadex Corporation República Dominicana Banco Popular Dominicano 17/08/2009
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 6.583.828,14 off-shore Arcadex Corporation Nova York Citibank, em Nova York 16/12/2009
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 6.583.828,14 off-shore Arcadex Corporation Nova York Citibank, em Nova York 18/12/2009
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 6.583.828,14 off-shore Arcadex Corporation Nova York Citibank, em Nova York 24/12/2009
off-shore Arcadex Corporation USD 329.191,42, Viena/Áustria para outra conta em nome da off-shore Arcadex Corporation mantida no Commerzbank, em 24/12/2009
off-shore Arcadex Corporation USD 154.969,00, Viena/Áustria para outra conta em nome da off-shore Arcadex Corporation mantida no Commerzbank, em Viena/Áustria 23/06/2009
off-shore Arcadex Corporation USD 307.938,00 Viena/Áustria para outra conta em nome da off-shore Arcadex Corporation mantida no Commerzbank, em Viena/Áustria 23/06/2009,
off-shore Arcadex Corporation USD 137.500,00 Viena/Áustria para outra conta em nome da off-shore Arcadex Corporation mantida no Commerzbank, em Viena/Áustria 11/08/2009
off-shore Arcadex Corporation USD 137.500,00 Viena/Áustria para outra conta em nome da off-shore Arcadex Corporation mantida no Commerzbank, em Viena/Áustria 18/08/2009
off-shore Arcadex Corporation USD 658.382,84 Viena/Áustria para outra conta em nome da off-shore Arcadex Corporation mantida no Commerzbank, em Viena/Áustria 21/12/2009
off-shore Arcadex Corporation USD 329.191,42 Viena/Áustria para outra conta em nome da off-shore Arcadex Corporation mantida no Commerzbank, em Viena/Áustria 24/12/2009
off-shore Arcadex Corporation 63.684,00 euros Genebra/Suíça para conta em nome da off-shore Tudor Advisory mantida no Banco Lombard Odier, em Genebra/Suíça 29/07/2009
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 565.000,00 off-shore Havinsur S/A do Uruguai Principado de Mônaco para a já referida conta em nome da off-shore Milzart Overseas Holdings Inc., no Julius Bär, no Principado de Mônaco 25/03/2010
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 1.221.056,00 proveniente da conta da Osel Angola DS Odebrecht Serviços no Citibank, em Nova York off-shore Golac Projects and Construction Corporation
Ilhas Virgens Britânicas 		17/12/2008
USD 1.221.056,00 proveniente da conta da Osel Angola DS Odebrecht Serviços no Citibank, em Nova York off-shore Golac Projects and Construction Corporation
Ilhas Virgens Britânicas		 18/12/2008
USD 43.495.821,00 proveniente da conta da Osel Angola DS Odebrecht Serviços no Citibank, em Nova York off-shore Golac Projects and Construction Corporation
Ilhas Virgens Britânicas 		18/12/2008
off-shore Golac Project USD 6.000.000,00 Panamá off-shore Constructora Internacional Del Sur mantida no Credicorp Bank, no Panamá 23/12/2008
off-shore Golac Project USD 1.400.000,00 Panamá off-shore Constructora Internacional Del Sur mantida no Credicorp Bank 16/03/2009
off-shore Golac Project USD 2.082.621,00 Panamá off-shore Constructora Internacional Del Sur mantida no Credicorp Bank 25/06/2009
off-shore Golac Project USD 2.800.000,00 Panamá da off-shore Constructora Internacional Del Sur mantida no Credicorp Bank 03/07/2009
off-shore Golac Project USD 1.535.600,00 Panamá off-shore Constructora Internacional Del Sur mantida no Credicorp Bank 06/07/2009
off-shore Golac Project USD 7.920.000,00 Panamá da off-shore Constructora Internacional Del Sur mantida no Credicorp Bank 13/08/2009
off-shore Golac Project USD 1.700.000,00 Panamá off-shore Constructora Internacional Del Sur mantida no Credicorp Bank 25/08/2009
off-shore Golac Project USD 2.500.000,00 Panamá off-shore Constructora Internacional Del Sur mantida no Credicorp Bank 03/09/2009
off-shore Golac Project USD 6.561.450,00 Panamá off-shore Constructora Internacional Del Sur mantida no Credicorp Bank 30/09/2009
off-shore Golac Project USD 5.320.000,00 Panamá off-shore Constructora Internacional Del Sur mantida no Credicorp Bank 08/01/2010
off-shore Golac Project USD 1.047.400,00 Panamá off-shore Constructora Internacional Del Sur mantida no Credicorp Bank 26/07/2010
off-shore Golac Project USD 11.000.000,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Antigua Overseas Bank Ltd. 23/12/2008
off-shore Golac Project USD 6.000.000,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Antigua Overseas Bank Ltd. 23/12/2008
off-shore Golac Project USD 10.000.000,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Antigua Overseas Bank Ltd 23/12/2008
off-shore Golac Project USD 2.500.000,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Antigua Overseas Bank Ltd. 03/09/2009
off-shore Golac Project USD 1.700.000,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Antigua Overseas Bank Ltd. 01/10/2009
off-shore Golac Project USD 1.645.000,00 Antígua off-shore Innovation Research Engineering and Development Ltd. mantida no Antigua Overseas Bank Ltd. 08/03/2010
off-shore Golac Project USD 1.752.000,00 Antígua off-shore Innovation Research Engineering and Development Ltd. mantida no Antigua Overseas Bank Ltd 18/03/2010
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 6.958.300,00 off-shore Sherkson International S/A
Montevidéu		 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Bank Ltd., 17/08/2012
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 3.114.900,00 off-shore Sherkson International S/A
Montevidéu		 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Bank Ltd., 05/09/2012
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 5.290.200,00 off-shore Sherkson International S/A
Montevidéu		 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 10/09/2012
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 3.297.500,00 off-shore Sherkson International S/A
Montevidéu		 Viena/Áustria off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 28/09/2012
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 3.958.400,00 off-shore Sherkson International S/A
Montevidéu		 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 06/11/2012
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 3.345.900,00 off-shore Sherkson International S/A
Montevidéu		 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 28/11/2012
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 4.878.243,00 off-shore Sherkson International S/A
Montevidéu		 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 24/01/2013
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 3.837.200,00 off-shore Sherkson International S/A
Montevidéu		 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 11/02/2013
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 4.820.600,00 off-shore Sherkson International S/A
Montevidéu		 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 13/06/2013
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 4.670.200,00 off-shore Sherkson International S/A
Montevidéu		 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 08/07/2013
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 5.119.700,00 off-shore Sherkson International S/A
Montevidéu		 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 16/12/2013
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 5.398.100,00 off-shore Sherkson International S/A
Montevidéu		 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 17/02/2014
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 5.217.445,15 off-shore Sherkson International S/A
Montevidéu		 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 26/03/2014
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 5.436.800,00 off-shore Sherkson International S/A
Montevidéu		 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd 24/04/2014
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 5.814.300,00 off-shore Sherkson International S/A
Montevidéu		 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 16/05/2014
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 614.200,00 off-shore Sherkson International S/A
Montevidéu		 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 04/06/2014
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 5.000.000,00 off-shore Sherkson International S/A
Montevidéu		 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 05/06/2014
PKB Privatbank, agência de Lugano USD 5.924.644,85 off-shore Sherkson International S/A
Montevidéu		 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 05/06/2014
Smith & Nash USD 625.000,00 Panamá para Constructora Internacional Del Sur S/A, Multi Credit Bank Inc., 25/09/2007
Smith & Nash USD 1.500.000,00 Panamá Constructora Internacional Del Sur S/A, Multi Credit Bank Inc. 12/12/2007
Smith & Nash USD 700.000,00 Panamá Constructora Internacional Del Sur S/A, Multi Credit Bank Inc., 17/01/2008
Smith & Nash USD 650.000,00 Panamá Constructora Internacional Del Sur S/A, Multi Credit Bank Inc. 19/02/2008
Smith & Nash USD 650.000,00 Panamá Constructora Internacional Del Sur S/A, Multi Credit Bank Inc. 07/04/2008
Smith & Nash USD 650.000,00 Panamá Constructora Internacional Del Sur S/A, Multi Credit Bank Inc. 29/08/2008
Smith & Nash USD 1.700.000,00 Panamá Constructora Internacional Del Sur S/A, Credicorp Bank 16/03/2009
Smith & Nash USD 900.000,00 Panamá Constructora Internacional Del Sur S/A, Credicorp Bank 06/08/2009
Smith & Nash USD 993.700,00 Panamá Constructora Internacional Del Sur S/A, Credicorp Bank 16/03/2009
Golac Projects USD 6.000.000,00 Panamá off-shore Constructora Internacional Del Sur mantida no Credicorp Bank 23/12/2008
Golac Projects USD 1.400.000,00 Panamá off-shore Constructora Internacional Del Sur mantida no Credicorp Bank 16/03/2009
Golac Projects USD 2.082.621,00 Panamá off-shore Constructora Internacional Del Sur mantida no Credicorp Bank 25/06/2009
Golac Projects USD 1.535.600,00 Panamá off-shore Constructora Internacional Del Sur mantida no Credicorp Bank 06/07/2009
Golac Projects USD 7.920.000,00 Panamá off-shore Constructora Internacional Del Sur mantida no Credicorp Bank 13/08/2009
Golac Projects USD 1.700.000,00 Panamá off-shore Constructora Internacional Del Sur mantida no Credicorp Bank 25/08/2009
Golac Projects USD 2.500.000,00 off-shore Constructora Internacional Del Sur mantida no Credicorp Bank 03/09/2009
Golac Projects USD 6.561.450,00 Panamá off-shore Constructora Internacional Del Sur mantida no Credicorp Bank 30/09/2009
Golac Projects USD 5.320.000,00 Panamá off-shore Constructora Internacional Del Sur mantida no Credicorp Bank 08/01/2010
Golac Projects USD 1.047.400,00 Panamá off-shore Constructora Internacional Del Sur mantida no Credicorp Bank 26/07/2010
Constructora Internacional Del Sur USD 212.736,00 Genebra off-shore Quinus Services mantida no HSBC Private Bank 15/05/2009
Constructora Internacional Del Sur USD 212.736,00 Genebra off-shore Quinus Services mantida no HSBC Private Bank 25/05/2009
Constructora Internacional Del Sur USD 227.243,00 Genebra off-shore Quinus Services mantida no HSBC Private Bank 23/06/2009
Constructora Internacional Del Sur USD 212.736,00 Genebra off-shore Quinus Services mantida no HSBC Private Bank 07/07/2009
Constructora Internacional Del Sur USD 238.065,00 Genebra off-shore Quinus Services mantida no HSBC Private Bank 04/08/2009
Constructora Internacional Del Sur USD 99.975,00,00 Zurique off-shore Pexo Corporation mantida no Banco Jacob Safra 03/04/2009
Constructora Internacional Del Sur USD 199.105,00 Zurique off-shore Pexo Corporation mantida no Banco Jacob Safra 27/05/2009
Constructora Internacional Del Sur USD 203.606,00, em Zurique off-shore Pexo Corporation mantida no Banco Jacob Safra 22/06/2009
Constructora Internacional Del Sur USD 68.146,00 Zurique off-shore Pexo Corporation mantida no Banco Jacob Safra 03/07/2009
Constructora Internacional Del Sur USD 99.970,00 Zurique off-shore Pexo Corporation mantida no Banco Jacob Safra 07/07/2009
USD 74.965,00 Zurique off-shore Pexo Corporation mantida no Banco Jacob Safra 03/08/2009
Constructora Internacional Del Sur USD 99.970,00 Zurique off-shore Pexo Corporation mantida no Banco Jacob Safra 04/08/2009
Constructora Internacional Del Sur USD 238.065,00 Principado de Mônaco off-shore Milzart Overseas mantida no Julius Bär 17/11/2009
Constructora Internacional Del Sur USD 584.765,00 Principado de Mônaco off-shore Milzart Overseas mantida no Julius Bär 27/11/2009
Smith & Nash USD 950.000,00 Andorra Klienfeld Services Inc, Banca Privada D’Andorra S/A 19/02/2008
Smith & Nash USD 950.000,00 Andorra Klienfeld Services Inc, Banca Privada D’Andorra S/A 07/04/2008
Smith & Nash USD 950.000,00 Andorra Klienfeld Services Inc, Banca Privada D’Andorra S/A 29/08/2008
Smith & Nash USD 553.000,00 Andorra Klienfeld Services Inc, Banca Privada D’Andorra S/A 16/03/2010
Golac Projects USD 11.000.000,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Antigua Overseas Bank Ltd 23/12/2008
Golac Projects USD 6.000.000,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Antigua Overseas Bank Ltd. 23/12/2008
Golac Projects USD 10.000.000,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Antigua Overseas Bank Ltd. 23/12/2008
Golac Projects USD 2.500.000,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Antigua Overseas Bank Ltd. 03/09/2009
Golac Projects USD 1.700.000,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Antigua Overseas Bank Ltd. 01/10/2009
Sherkson International USD 6.958.300,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Bank Ltd. 17/08/2012
Sherkson International USD 3.114.900,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Bank Ltd. 05/09/2012
Sherkson International USD 5.290.200,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 10/09/2012
Sherkson International USD 3.297.500,00 Viena/Áustria off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 28/09/2012
Sherkson International USD 3.958.400,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd 06/11/2012
Sherkson International USD 3.345.900,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 28/11/2012
Sherkson International USD 4.878.243,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 24/01/2013
Sherkson International USD 3.837.200,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 11/02/2013
Sherkson International USD 4.820.600,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 13/06/2013
Sherkson International USD 4.670.200,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 08/07/2013
Sherkson International USD 5.119.700,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 16/12/2013
Sherkson International USD 5.398.100,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 17/02/2014
Sherkson International USD 5.217.445,15 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 26/03/2014
Sherkson International USD 5.436.800,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 24/04/2014
Sherkson International USD 5.814.300,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 16/05/2014
Sherkson International USD 614.200,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 04/06/2014
Sherkson International USD 5.000.000,00 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 05/06/2014
Sherkson International USD 5.924.644,85 Antígua off-shore Klienfeld Services Limited mantida no Meiln Overseas Bank Ltd. 05/06/2014
Klienfeld Services USD 159.964,98,00 off-shore Quinus Services Genebra HSBC Private Bank 11/06/2007
Klienfeld Services USD 199.964,56 off-shore Quinus Services Genebra HSBC Private Bank 25/06/2007
Klienfeld Services USD 274.696,54 off-shore Quinus Services Genebra HSBC Private Bank 06/10/2009
Klienfeld Services USD 274.696,62 off-shore Quinus Services Genebra HSBC Private Bank 15/10/2009
Klienfeld Services USD 95.332,00 off-shore Pexo Corporation Zurique Banco Jacob Safra 30/01/2009
Klienfeld Services USD 100.000,00 off-shore Pexo Corporation Zurique Banco Jacob Safra 04/02/2009
Klienfeld Services USD 96.955,33 off-shore Pexo Corporation Zurique Banco Jacob Safra 11/02/2009
Klienfeld Services USD 99.931,54 off-shore Pexo Corporation Zurique Banco Jacob Safra 06/10/2009
Klienfeld Services USD 82.349,54 off-shore Pexo Corporation Zurique Banco Jacob Safra 06/10/2009
Klienfeld Services USD 199.930,44 off-shore Pexo Corporation Zurique Banco Jacob Safra 22/10/2009
USD 199.866,87 off-shore Pexo Corporation   Zurique Banco Jacob Safra 03/12/2009
USD 299.854,00 off-shore Milzart Overseas Principado de Mônaco Julius Bär 11/01/2010
USD 534.609,00 off-shore Milzart Overseas Principado de Mônaco Julius Bär 03/06/2010
Golac Projects, USD 1.645.000,00 off-shore Innovation Research Engineering and Development Ltd. Antígua Antigua Overseas Bank Ltd 08/03/2010
Golac Projects USD 1.752.000,00 off-shore Innovation Research Engineering and Development Ltd Antígua Antigua Overseas Bank Ltd 18/03/2010
Innovation Research USD 25.466,61 off-shore Pexo Corporation Zurique Banco Jacob Safra 18/02/2009
Innovation Research USD 260.844,61 off-shore Pexo Corporation Zurique Banco Jacob Safra 18/02/2009
Innovation Research USD 1.000.000,00 off-shore Sygnus Assets  Lugano/Suíça PKB PrivatBank 29/08/2011
Innovation Research USD 1.000.000,00 off-shore Sygnus Assets Lugano/Suíça PKB PrivatBank 30/08/2011
Innovation Research USD 1.005.800,00 off-shore Sygnus Assets  Lugano/Suíça PKB PrivatBank 12/09/2011
Innovation Research USD 1.000.000,00 off-shore Sygnus Assets Lugano/Suíça PKB PrivatBank 16/09/2011
Smith & Nash USD 3.462.500,00 Paulo Roberto Costa (Sagar Holdings) —
Arcadex Corporation USD 434.980,00 Renato de Souza Duque (Milzart Overseas Holdings Inc.) —
Havinsur S/A USD 565.000,00 Renato de Souza Duque (Milzart Overseas Holdings Inc.) —
Constructora Internacional Del Sur USD 1.118.023,00 Paulo Roberto Costa (Quinus Services) —
Constructora Internacional Del Sur USD 1.020.672,00 Pedro José Barusco Filho (Pexo Corporation)
Constructora Internacional Del Sur USD 875.432,00 Renato de Souza Duque (Milzart Overseas)
Klienfed Services USD 909.322,70 Paulo Roberto Costa (Quinus Services)
Klienfed Services USD 874.386,17 Pedro José Barusco Filho (Pexo Corporation)
Klienfed Services USD 834.463,00 Renato de Souza Duque (Milzart Overseas)
Innovation Research USD 4.005.800,00 Paulo Roberto Costa (Sygnus Assets S/A)
Innovation Research USD 286.311,17 José Barusco Filho (Pexo Corporation)