Los documentos presentados a continuación son oficiales y fueron obtenidos por medio de búsquedas en los sitios de órganos del sistema de Justicia brasileño. Tal vez no tengan relación con los hechos descritos anteriormente, una vez que pueden referirse a casos aún poco explorados.
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Sentencia del entonces juez Sérgio Moro en que son condenados Marcelo Odebrecht, Paulo Roberto Costa Renato Duque, entre otros exejecutivos de Odebrecht y de Petrobras. En esta sentencia se mencionan tres empresas offshore abiertas en Panamá. Tramos:
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“Maranelle Investment, off-shore con sede en Panamá, y con cuenta en el Banco Safra Sarasin, en Ginebra, Suiza, es controlada por el acusado Mario Frederico de Mendonça Goes y fue utilizada para intermediar sobornos para cuentas controladas por el acusado Pedro Barusco y para la Dirección de Servicios”.
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“Renato de Souza Duque habría abierto dos cuentas secretas en el Principado de Mónaco, una en nombre de la off-shore Milzart Overseas, constituida en Panamá, otra en nombre de la offshore Pamore Assets, constituida también en Panamá. Ambas cuentas en el Banco Julius Baer, en el Principado de Mónaco.”
(Sentencia judicial)
Fecha del documento: 21 de septiembre de 2015
Producido por: Juicio del 13º Juzgado de Curitiba (juez federal Sergio Moro)
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En la decisión del entonces juez federal Sergio Moro, se registra la transferencia de un total de más de US$ 1 millón en menos de tres meses (entre el 14 de mayo de 2009 y el 3 de agosto del mismo año) en favor de una cuenta en Suiza provenientes de la offshore Constructora Internacional del Sur, de Panamá, que habría sido usada por Odebrecht (Decisión)
Fecha del documento: 9 de marzo de 2015
Producido por: Juicio del 13º Juzgado de Curitiba (juez federal Sergio Moro)
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En correo electrónico de agosto de 2007, Marcelo Odebrecht envió a directores de la empresa una nota con obras de interés de la empresa en México, pidiendo que ésta llegue a las manos de su padre (Emilio Odebrecht) “para entrega al seminarista” (probable mención a Gilberto de Carvalho, jefe de gabinete del entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva). El agente de la Policía Federal que produjo el informe señala que “tres días después del envío del mensaje, Lula inició un viaje oficial internacional a México y a otros cuatro países (…) [entre ellos Panamá], lo que explica la prisa de Marcelo en entregar la nota.” (informe de agente de la Policía Federal de Paraná analizando contenido de un disco duro aprehendido con la secretaria de Marcelo Odebrecht, Darci Luz)
Fecha del documento: 13 de septiembre de 2016
Producido por: Policía Federal de Paraná
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En anotaciones retiradas de un disco duro aprehendido en una de las oficinas de Odebrecht, hay numerosas anotaciones en códigos. Algunas de ellas mencionan a Panamá, como las siguientes:
Citi vs Panamá
Contribuciones para Marta
Citi vs Panama: correo electrónico GM
Panamá
Empresario/nuestra particip. agroneg.
Tadeu, MMX, Vacari
Sabesp y otros
Copa alianza c/ Alemanes o Portugueses
Pol./estrat. SP
Pes Pref SPvsPanama
1.Viaje a Cuba +
2.Identidad Visual Actividades del LE Ing. y Const.++
3.Proyecto Instituto Bra-Mex (L. Cárdenas) +++
4.Documental Abreu y Lima +++
5.Encuentros Trimestrales Lula + HC – Preparación +++ (*)
6.Ven en el Mercosur +++
7.Proyecto Político Panamá +
8.Reestructuración, Simplificación del área RI CNO ++++
André vs diálogo con Gov vs Canal
Bouygues/Canal
obra ICA Panamá
Espacio p/ Astaldi
KBR + Parsons
Respuesta Bougys.
Porto/DPW vs MJ
Formación Panameños
Op. energía Panamá PCHs
EA: Alt. sal:
FG: ¿Baba? CClI
JP/BJ: EO vs Constran
Palocci: cta Rennau + 3
EA: Paul vs Cylela vs Marina
LT: JDirceu vs Nicaragua
JP/BJ: mercado portuario
(informe de agente de la Policía Federal de Paraná analizando contenido de un disco duro aprehendido con la secretaria de Marcelo Odebrecht, Darci Luz)
Fecha del documento: 23 de agosto de 2016
Producido por: Policía Federal de Paraná
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En correo electrónico de septiembre de 2007 enviado a Marcelo Odebrecht y otros, el exgerente de Odebrecht Marcos Vasconcelos Cruz se entiende que Odebrecht montó el pliego de licitación, que la empresa venció, para obras de saneamiento en la bahía de Panamá (informe de análisis de discos duros y pendrives aprehendidos)
Fecha del documento: 7 de junio de 2016
Producido por: Policía Federal de Paraná
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En ofrecimiento de denuncia de marzo de 2015, el Ministerio Público Federal en Curitiba menciona offshores panameñas: Maranelle, supuestamente controlada por el empresario Mario Goes (sospechoso de ser operador en el esquema de desvío de dinero de Petrobras), y Rhea Comercial Inc, cuyo representante sería Pedro Barusco, exgerente de Petrobras (Denuncia ofrecida)
Fecha del documento: 16 de marzo de 2015
Producido por: Ministerio Público Federal
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En solicitud de detención preventiva del exdirector de Petrobras Jorge Zelada, formulado en junio de 2015, el Ministerio Público Federal en Curitiba relata que el exejecutivo era el único beneficiario económico de la offshore Rockfield International, con sede en Panamá. La empresa tenía cuenta en un banco del Principado de Mónaco y el saldo, en la fecha de la solicitud de detención, era de 11,5 millones de euros. (Solicitud del MPF)
Fecha del documento: 9 de junio de 2015
Producido por: Ministerio Público Federal en Curitiba
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En un documento que acompaña solicitud de detención preventiva del exgerente de Petrobras Celso Araripe de Oliveira, formulado en junio de 2015, informe de la Policía Federal en Curitiba menciona que el esquema de corrupción en la estatal estaba diseminado por años en la mención del caso de otro exgerente, Pedro Barusco. “A pesar de que BARUSCO no tiene la exacta noción de cómo dichos pagos se produjeron, el mismo menciona que los valores destinados por ODEBRECHT a su persona eran recibidos junto a la cuenta de PEXO CORPORATION a partir de depósitos de la CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR, siendo ambas entidades con sede en Panamá”. (Informe de la PF).
Fecha del documento: 20 de julio de 2015
Producido por: Ministerio Público Federal en Curitiba
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En solicitud de detención preventiva contra dos exgerentes de Petrobras, Glauco Legatti y Roberto Gonçalves, formulada en octubre de 2015, la Policía Federal en Curitiba menciona que Legatti recibió varias visitas de exdirectores de Odebrecht, como Marcio Faria, y de un presunto operador financiero en el esquema de corrupción, Bernardo Freiburghaus. El informe de la PF menciona que Faria, Freiburghaus y otros abrieron cuentas bancarias en Panamá y en otros cinco países, en nombre de 16 empresas offshore abiertas en Panamá y en otros tres países. Según la PF, en 115 transferencias bancarias que involucran esas cuentas bancarias, se ha lavado un total de más de mil millones de reales, en el cambio de la época (1.9 millones de francos suizos más 313 millones de dólares). (Informe de la PF)
Fecha del documento: 9 de octubre de 2015
Producido por: Policía Federal en Curitiba
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En solicitud de detención preventiva y otras medidas, formulada en junio de 2016, el Ministerio Público Federal en Curitiba relata hechos descubiertos a partir del análisis acerca del uso de la empresa panameña Mossack Fonseca en Brasil para la apertura de empresas offshore utilizadas para lavar capital desviado de Petrobras. Según el MPF, “parte de los agentes públicos y operadores del esquema de fraude a las licitaciones de Petrobras, que por medio de un cártel formado por las mayores contratistas del país, autodenominado ‘club’, promovió la ocultación del patrimonio ilícitamente obtenido por medio de offshores abiertas por la sucursal brasileña de la empresa panameña Mossack Fonseca (…).
(Solicitudes de detención y violaciones de secreto bancario hechas por el MPF)
Fecha del documento: 17 de junio de 2016
Producido por: Ministerio Público Federal en Curitiba