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Lavagem de dinheiro

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  1. Ministro Marco Aurélio após sessão plenária. Foto: Fellipe Sampaio/SCO/STF

    Repercussão

    Marco Aurélio: tenho dúvida seríssima se há corrupção e lavagem em condenação de Lula

    Para ministro, posição de Lula como presidente deve ser levada em consideração para fixação da pena

  2. Imagem: Pixabay

    Investigação

    O relatório do Coaf é quebra do sigilo bancário?

    Uso pelo MP desse relatório na investigação criminal é ilegal?

  3. Senadores Renan Calheiros e Eunício de Oliveira Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasi

    Parecer

    PGR é contra trocar investigação de Eunício e Renan de corrupção para eleitoral

    Luciano Mariz Maia diz que elementos reunidos representam tipologia clássica de lavagem de capitais

  4. anticorrupção
    Crédito: Pexels

    Investigação

    Agenda Anticorrupção 2019 e a cooperação interinstitucional

    Pode parecer óbvio, mas está longe de ser trivial

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  5. Moro pediu publicamente ao Congresso aprovação de projeto de lei que concede força executiva a resoluções da ONU que versem sobre o congelamento de ativos de grupos terroristas

    Sergio Moro

    Moro quer que Coaf passe para o Ministério da Justiça

    Ministro ressaltou o foco no combate à lavagem internacional de dinheiro

  6. Pezão
    Ex-governador do Rio de Janeiro (RJ), Luiz Fernando Pezão. (Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado)

    Lava Jato

    Dodge: Pedido de prisão de Pezão foi feito ‘em razão de crime estar em curso’

    Governador do RJ e outras 8 pessoas foram presos em Operação decorrente dos desdobramentos da Lava Jato

  7. Zelotes
    Crédito Marcelo Camargo/Agência Brasil

    6ª Turma

    STJ mantém trancamento de ação penal por lavagem de dinheiro na Zelotes

    Por falta de provas sobre suposta lavagem de dinheiro, ministros da 6ª Turma mantiveram decisão do TRF1

  8. Fernando Haddad
    Fernando Haddad (PT), ex-prefeito de São Paulo / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

    Corrupção

    Fernando Haddad se torna réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

    Justiça aceitou denúncia que o acusa de receber vantagem indevida de R$ 2,6 milhões para quitar dívida de campanha

  9. Crédito Pixabay

    Crimes fiscais

    Governança corporativa tributária: incentivos às boas práticas

    Potenciais remédios para coibir a prática de ilícitos tributários

  10. criptomoedas
    Renato Silveira na USP - Crédito: Luiz Maximiano

    Direito Penal

    ‘Será difícil coibir uso de criptomoedas por organizações criminosas’

    Análise é do criminalista Renato Silveira, professor de Direito Penal da USP, que lança livro sobre o tema

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  11. refis do funrural Temer processou Cid Gomes
    Foto: Cesar Itiberê/PR

    STF

    Dodge pede ao STF para travar inquérito sobre suposto acerto de Temer e Odebrecht

    Medida vale até o fim do mandato do emedebista. PGR vê imunidade temporária para o presidente