Débora Motta Cardoso

PhD Law. Especialista em compliance e antilavagem de dinheiro. Professora no LLM de Direito Penal Econômico e Compliance do IDP

O Pix e o compliance

Armadilhas do mundo virtual aparentemente potencializadas pela ferramenta podem ser mitigadas?

Pix compliance
Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Últimas Notícias sobre

  1. compliance Caixa
    Sede da Caixa Econômica Federal, em Brasília. Crédito: Divulgação

    compliance

    O compliance efetivo e o episódio da Caixa

    Denúncias feitas por funcionárias revelam omissões no programa de compliance que comprometeram sua efetividade

  2. compliance lava jato
    Policiais federais durante deflagração de fase da Lava Jato. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

    compliance

    O compliance para além da Lava Jato

    Instituto se consolidou no cenário jurídico-empresarial brasileiro depois da operação e não parece ameaçado

  3. Foto: Marcos Santos/USP Imagens

    Crimes Fiscais

    Os riscos penais pelo não pagamento dos tributos em tempos de pandemia

    No momento atual, muitas decisões difíceis deverão ser tomadas, e por vezes será preciso assumir riscos