No mercado imobiliário, em geral, a lavagem de dinheiro geralmente envolve técnicas de compra e venda com preços declarados menores que o preço efetivamente pago ou formas diversas de especulação sem fundamento (simulação de valorização)i. O presente artigo, seguindo o estudo do Provimento 88, trata da identificação dessas operações suspeitas, bem como de sua comunicação […]