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Provimento 88/CNJ: cadastros de usuários e compartilhamento de dados
Cadastros de clientes e beneficiários finais e instrumentos para consultas a bancos de dados estatais. 6º texto da série
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Compliance de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) nos cartórios
Normas de compliance; medidas concretas; oficiais de cumprimento. Texto 5 da série
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A diligência razoável no Provimento 88 do CNJ: ‘conheça seu usuário’
Critérios para Due Diligence; cadastros e registros de operações; ‘poderes investigativos’. 4º texto da série
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Provimento 88/CNJ: o que comunicar à UIF e quando fazê-lo
Comunicações obrigatórias, situações de especial de atenção, critérios para suspeição. 3º texto da série
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Série
Questões polêmicas do Provimento nº 88/2019 do CNJ
Institutos ALD/CFT demandam adaptações para aplicação aos cartórios
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Fundamentos e aspectos gerais do Provimento nº 88/2019 do CNJ
Baseada em orientações internacionais, normativa insere os cartórios no sistema antilavagem. 1º texto da série
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