Débora Motta

PhD Law. Especialista em compliance e antilavagem de dinheiro. Professora no LLM de Direito Penal Econômico e Compliance do IDP

Taxação de apostas esportivas e programas de prevenção à lavagem de dinheiro

Evolução do ambiente regulatório busca minimizar riscos e bons programas de compliance serão fundamentais para as empresas

apostas esportivas
Crédito: Unsplash

Últimas Notícias de Débora Motta

  1. Sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. Crédito: Alejandro Zambrana/Secom/TSE

    combate à corrupção

    O compliance pode ajudar a solucionar a crise de confiança nos partidos?

    A despeito de sua natureza de pessoa jurídica de direito privado, legendas não estão submetidas à Lei Anticorrupção

  2. Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

    fraudes

    O Pix e o compliance

    Armadilhas do mundo virtual aparentemente potencializadas pela ferramenta podem ser mitigadas?

  3. Sede da Caixa Econômica Federal, em Brasília. Crédito: Divulgação

    compliance

    O compliance efetivo e o episódio da Caixa

    Denúncias feitas por funcionárias revelam omissões no programa de compliance que comprometeram sua efetividade

  4. Policiais federais durante deflagração de fase da Lava Jato. Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

    compliance

    O compliance para além da Lava Jato

    Instituto se consolidou no cenário jurídico-empresarial brasileiro depois da operação e não parece ameaçado

  5. Foto: Marcos Santos/USP Imagens

    Crimes Fiscais

    Os riscos penais pelo não pagamento dos tributos em tempos de pandemia

    No momento atual, muitas decisões difíceis deverão ser tomadas, e por vezes será preciso assumir riscos

Sair da versão mobile