Mercado

Banco Central

BC condena Confidence Câmbio por falta de medidas de combate a lavagem

Além de multa aplicada à instituição financeira, dois diretores foram inabilitados pelo Banco Central

Confidence Câmbio
Crédito: Agência Brasil

O Banco Central condenou a Confidence Câmbio e dois de seus diretores por falhas em medidas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e combate ao terrorismo em relação à fiscalização de clientes que detinham contas em moeda estrangeira dentro da instituição financeira. Além da Confidence, multada em R$ 2,1 milhões e em U$S 73 […]

Leia este texto gratuitamente

Cadastre-se e tenha acesso a dez conteúdos todo mês.

cadastre-se agora. é grátis!

Informações confiáveis, assertivas e úteis. ​Leia e entenda por que o JOTA ​foi eleito a melhor startup de informação do mundo.