Banco Central
Além de multa aplicada à instituição financeira, dois diretores foram inabilitados pelo Banco Central
O Banco Central condenou a Confidence Câmbio e dois de seus diretores por falhas em medidas de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e combate ao terrorismo em relação à fiscalização de clientes que detinham contas em moeda estrangeira dentro da instituição financeira. Além da Confidence, multada em R$ 2,1 milhões e em U$S 73 […]
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Guilherme Pimenta