Opinião & Análise

Compliance

Impactos dos temas de lavagem de dinheiro no mercado imobiliário

Pessoas físicas e jurídicas que exercem atividade no setor devem estar atentas às obrigações legais aplicáveis

seletividade, sonegação
Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O mercado imobiliário é um dos setores sujeitos aos mecanismos de controle previstos na Lei nº 9.613/98. Por disposição expressa da que ficou conhecida como Lei de Lavagem de Dinheiro, as pessoas físicas ou jurídicas que exercem atividade de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis; assim como as pessoas físicas ou jurídicas que […]

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