Compliance officer e a nova circular nº 3.978/2020 do Banco Central

Em 17/01/2019, o Banco Central do Brasil, através do Edital de Consulta Pública nº 70/2019, submeteu ao público uma proposta de circular para tratar dos procedimentos e controles internos por instituições financeiras para prevenir a lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo. Em um curto período de tempo, o órgão recebeu mais de quinhentas contribuições […]