João Rodrigo Stinghen
Diligência razoável com os clientes (usuários) A partir do Provimento 88, a atuação primeira de todo delegatário é avaliar, com razoável diligência (art. 7º, I), a possibilidade de os usuários de seus serviços – e eventuais beneficiários operações – estarem ligados a crimes de lavagem de dinheiro. Esse dever subdivide-se na criação de cadastros de […]