Redação JOTA

A Procuradoria-Geral da República denunciou nesta segunda-feira (11/12) o deputado federal Andrés Sanchez (PT/SP) e outras três pessoas por crime tributário. O parlamentar e seus sócios José Sanches Oller, Isabel Sanches Oller e Itaiara Pasotti são acusados de usar “laranjas” para abrir a empresa Orion Embalagens, com o objetivo de camuflar operações financeiras e omitir receitas, causando prejuízo aos cofres públicos no valor de R$ 8,5 milhões. (<a href="https://www.jota.info/wp-content/uploads/2017/12/425-INQ-4357_Andres-Sanchez-denuncia-R-3-2.pdf">Leia a íntegra da denúncia</a>)
De acordo com as investigações, os denunciados eram os reais administradores da Orion Embalagens, empresa criada em 2002 e que encerrou suas atividades em 2005. Por meio de procurações, eles omitiram receitas com o propósito de diminuir o valor a ser pago em tributos como Imposto de Renda Pessoa Jurídica, PIS, Cofins e CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido).
“A Orion Embalagens fazia parte do Grupo Sol, administrado pelos denunciados e que atuava no mesmo segmento econômico, no mesmo espaço de outras empresas do grupo e possuía os mesmos funcionários. Todas as empresas do Grupo Sol tinham a mesma contadora, responsável pela escrituração contábil e fiscal que caracterizaram o crime tributário”, esclarece a procuradora-geral, Raquel Dodge, em um dos trechos da peça acusatória.
O MP sustenta que os depoimentos esclarecem ainda que Itaiara Pasotti (contadora) era a responsável pela parte fiscal do grupo, enquanto Andrés Sanchez era o diretor industrial, Isabel Sanches responsável pelo setor financeiro e José Sanchez, o presidente do Grupo SOL.
Para criar a empresa, Andrés Sanchez e Itaiara Pasotti (contadora) teriam induzido a erro duas funcionárias do Grupo Sol, sob a falsa justificativa de cessão de espaço em suas residências para depósito de materiais.
Atualmente, as ex-funcionárias movem ação indenizatória contra os denunciados. A versão de que as reais proprietárias da empresa eram as funcionárias foi desmontada durante as investigações
O MP pediu o ressarcimento de R$ 17 milhões em reparação. Além disso, se condenados, os quatro estão sujeitos a pena que varia entre 2 e 5 anos de reclusão, podendo ser acrescida em até a metade do prazo fixado, por causa de agravantes caracterizados na denúncia. 
<a href="https://www.jota.info/wp-content/uploads/2017/12/425-INQ-4357_Andres-Sanchez-denuncia-R-3-2.pdf">425 INQ 4357_Andres Sanchez denuncia R-3 (2)</a>

andres

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JOTA

O parlamentar e 3 sócios teriam criado uma empresa para sonegar impostos. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassou R$ 8,5 milhões

PGR denuncia deputado Andrés Sanchez por crime tributário

O parlamentar e 3 sócios teriam criado uma empresa para sonegar impostos. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassou R$ 8,5 milhões