Carolina Maingué Pires

A Polícia Federal (<a href="https://www.jota.info/tudo-sobre/PF">PF</a>) deflagrou nesta sexta-feira (3/7) a Operação Exchange, que cumpriu 11 mandados de prisão temporária contra membros de uma organização criminosa especializada em lavar dinheiro do tráfico de drogas. A coluna de Fausto Macedo, no Estadão, divulgou que, entre os alvos da operação, estariam os <a href="https://www.jota.info/executivo/eua-bloqueiam-bens-de-dois-brasileiros-e-tres-empresas-brasileiras-alegadamente-ligados-ao-pcc">brasileiros membros do PCC sancionados ontem pelo governos dos Estados Unidos (EUA)</a>, Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira.
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Pelo menos 7 prisões já haviam sido decretadas até a publicação desta reportagem. Além dos 11 mandados de prisão e de 13 mandados de busca e apreensão, também foi determinado o sequestro de R$ 10,4 bilhões em bens, valores e criptoativos dos investigados. Os mandados visam alvos na capital de São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. As ordens foram expedidas pela 7ª Vara Federal Criminal em São Paulo.
Segundo a PF, os investigados utilizavam um sistema estruturado para a movimentação de recursos por meio de transferências ilícitas de criptoativos, transporte de valores, operações bancárias e outras atividades financeiras. As movimentações seriam superiores a R$ 10 bilhões.
Na quinta-feira, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA anunciou <a href="https://www.jota.info/tudo-sobre/san%C3%A7%C3%B5es">sanções</a> a dois brasileiros, três companhias brasileiras e uma empresa portuguesa devido à alegada ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC).
Victor Henrique de Oliveira Shimada foi apontado pelo OFAC como responsável pelo vínculo entre operadores do PCC na Flórida e traficantes de fora do país. Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira seria "secretária" dele e "parente próxima".
Já as empresas sancionadas foram as brasileiras Victory Trading Intermediação de Negócios, Cobranças e Tecnologias Ltda., que pertence a Shimada; a Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda; e a Wave Csontruções Inteligentes Ltda. A companhia portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda. também foi alvo das sanções.
Os citados tiveram bloqueados todos os bens ou interesses em bens que estejam nos Estados Unidos.
Segundo o comunicado do OFAC, o PCC é a maior organização transacional do Ocidente e representa uma "ameaça significativa à segurança nacional dos EUA", uma vez que tem integrantes em todo o território americano, particularmente na Flórida.
O escritório americano também mencionou que, em 2025, Shimada teve prisão domiciliar decretada no Brasil porque a Victory Trading foi utilizada para lavar dinheiro desviado de um clube de futebol - o Corinthians - como parte de um esquema de fraude publicitária envolvendo a empresa de apostas VaideBet. Na época, ele chegou a ficar em prisão domiciliar por pouco tempo.

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JOTA

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