Gabriel Shinohara

O <a href="https://www.jota.info/tudo-sobre/banco-central">Banco Central</a> (BC) decretou a liquidação extrajudicial da Trustee Distribuidora de Títulos Valores Mobiliários e da Banvox Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários nesta quinta-feira (3/9). Segundo o BC, a decretação ocorreu pela “existência de graves violações às normas legais que disciplinam as atividades das instituições”.
Ambas as empresas têm entre seus controladores o empresário Maurício Quadrado, ex-sócio do <a href="https://www.jota.info/tudo-sobre/banco-master">Banco Master</a>. Em uma liquidação, os bens dos controladores e dos ex-administradores das instituições ficam indisponíveis.
<a href="https://www.jota.info/produtos/poder?utm_source=cta-site&amp;utm_medium=site&amp;utm_campaign=campanha_poder_q2&amp;utm_id=cta_texto_poder_q2_2023&amp;utm_term=cta_texto_poder&amp;utm_term=cta_texto_poder_meio_materias">Conheça o JOTA PRO Poder, plataforma de monitoramento que oferece transparência e previsibilidade para empresas</a> 
No caso de Quadrado, os bens já tinham sido indisponibilizados em novembro do ano passado, pois ele figurava como ex-administrador do Banco Letsbank. A instituição fazia parte do conglomerado Master e foi colocada em liquidação extrajudicial no dia 18 de novembro de 2025 por ter administração comum com o Master. 
No seu site, a Trustee DTVM aponta que tinha uma plataforma tecnológica completa e focada em excelência no atendimento e acompanhamento de todas as atividades relacionadas a fundos de investimento. 
Já o site da Banvox disponibiliza um comunicado oficial do ano passado citando que em 28 de agosto de 2025 houve a deflagração de operações pelas autoridades competentes. Foi neste dia que a Polícia Federal (PF), a Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo deflagraram a Operação Carbono Oculto em investigação sobre lavagem de dinheiro. 
Nessa nota, a Banvox aponta que dois fundos de investimentos foram objeto de atos investigativos e ambos foram transferidos para a Banvox em outubro de 2024 sem que nenhuma operação tenha sido feita desde então. Na nota da época, a Banvox informou que renunciou aos fundos e reiterou o compromisso com elevados padrões de governança, gestão de riscos independente e melhoria contínua de políticas e processos internos. 
De acordo com o BC, as distribuidoras integram o conglomerado prudencial classificado no Segmento 4 (S4) e têm “baixa representatividade” no Sistema Financeiro Nacional. Em conjunto, as instituições tinham menos de 0,001% do ativo total ajustado do sistema financeiro e 0,76% do volume de recursos de terceiros em administração.
<a href="https://conteudo.jota.info/marketing-lp-newsletter-ultimas-noticias?utm_source=jota&amp;utm_medium=lp&amp;utm_campaign=23-09-2024-jota-lp-eleicoes-2024-eleicoes-2024-none-audiencias-none&amp;utm_content=eleicoes-2024&amp;utm_term=none">Assine gratuitamente a newsletter Últimas Notícias do JOTA e receba as principais notícias jurídicas e políticas do dia no seu email</a>
Em nota, o BC informou que vai continuar tomando as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades. “O resultado das apurações poderá levar à aplicação de medidas sancionadoras de caráter administrativo e a comunicações às autoridades competentes, observadas as disposições legais aplicáveis”. 
Com os atos desta quinta-feira, o número de instituições colocadas em liquidação extrajudicial pelo BC desde novembro do ano passado subiu para 21. Só neste ano foram 17, inclusive instituições com ligações com o caso do Banco Master, como o Banco Pleno.

https://images.jota.info/wp-content/uploads/2021/09/copy-of-jota-logo-high-cmyk.jpeg

JOTA

Segundo o BC, a decretação foi motivada pela existências de ‘graves violações às normas legais’

BC decreta liquidação extrajudicial de duas distribuidoras de títulos de ex-sócio do Master

Banco Central decreta liquidação extrajudicial duas distribuidoras de títulos que têm entre seus controladores um ex-sócio do Banco Master.