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Provimento 88 do CNJ

Últimas Notícias sobre Provimento 88 do CNJ

  1. Crédito: Pixabay

    Série

    Provimento 88/CNJ: cadastros de usuários e compartilhamento de dados

    Cadastros de clientes e beneficiários finais e instrumentos para consultas a bancos de dados estatais. 6º texto da série

  2. Pró-Ética
    Crédito: Pixabay

    série

    Compliance de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) nos cartórios

    Normas de compliance; medidas concretas; oficiais de cumprimento. Texto 5 da série

  3. Pixabay

    Série

    A diligência razoável no Provimento 88 do CNJ: ‘conheça seu usuário’

    Critérios para Due Diligence; cadastros e registros de operações; ‘poderes investigativos’. 4º texto da série

  4. lavagem de dinheiro, organização criminosa, justiça
    Crédito: Pixabay

    Série

    Provimento 88/CNJ: o que comunicar à UIF e quando fazê-lo

    Comunicações obrigatórias, situações de especial de atenção, critérios para suspeição. 3º texto da série

  5. terras; cnj; auxílio
    CNJ. Foto: Lucas Castor/Agência CNJ

    Série

    Questões polêmicas do Provimento nº 88/2019 do CNJ

    Institutos ALD/CFT demandam adaptações para aplicação aos cartórios

  6. Foto: Gil Ferreira/Agência CNJ

    Série

    Fundamentos e aspectos gerais do Provimento nº 88/2019 do CNJ

    Baseada em orientações internacionais, normativa insere os cartórios no sistema antilavagem. 1º texto da série