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Lavagem de dinheiro
Últimas Notícias
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Crédito: Pixabay Justiça
Especialização na Justiça paulista: crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa
Varas especializadas permitem que ocorra um norteamento claro e objetivo em questões que fundamentais, que não permitem subjetivismos
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O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva / Crédito: José Cruz/Agência Brasil Operação Janús
Juiz absolve Lula de dois crimes em ação que apura atuação da Odebrecht na Angola
Magistrado da Justiça Federal do DF entendeu que denúncia de organização criminosa já é alvo de outra ação
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Ministro Dias Toffoli / Crédito: Nelson Jr./SCO/STF Análise
O COAF de um paraíso tropical
Decisão é contrária à jurisprudência dos tribunais superiores, não tem base no Direito brasileiro e viola compromissos internacionais
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Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/TJRJ Combate
TJRJ aprova vara criminal só para julgar organizações criminosas
Esse é o 7º Estado a dispor dessa especialização. Medida atende ao CNJ diante do volume de casos, como de lavagem de dinheiro
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Crédito Pixabay Crimes Fiscais
O Carf e as hipóteses de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado
São distintos os entendimentos, dentre as turmas ordinárias, sobre a aplicação do artigo 61 da Lei 8.981/95
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O Templo Ulun Danu Bratan, na Indonésia. País é o caso mais estudado na Ásia sobre cortes especializadas. Imagem: Pixabay Judiciário e Sociedade
O embate cortes especializadas x cortes constitucionais
Ascensão e queda do combate à corrupção e fragilização democrática
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Foto: Pedro França/ Agência Senado Lava Jato
PGR pede que STF condene Collor a 22 anos de prisão por propinas na BR Distribuidora
Investigação aponta crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro entre 2010 e 2014. Julgamento ainda não tem data
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Ministro Marco Aurélio após sessão plenária. Foto: Fellipe Sampaio/SCO/STF Repercussão
Marco Aurélio: tenho dúvida seríssima se há corrupção e lavagem em condenação de Lula
Para ministro, posição de Lula como presidente deve ser levada em consideração para fixação da pena
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Imagem: Pixabay Investigação
O relatório do Coaf é quebra do sigilo bancário?
Uso pelo MP desse relatório na investigação criminal é ilegal?
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Senadores Renan Calheiros e Eunício de Oliveira Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasi Parecer
PGR é contra trocar investigação de Eunício e Renan de corrupção para eleitoral
Luciano Mariz Maia diz que elementos reunidos representam tipologia clássica de lavagem de capitais
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Crédito: Pexels Investigação
Agenda Anticorrupção 2019 e a cooperação interinstitucional
Pode parecer óbvio, mas está longe de ser trivial