Últimas Notícias sobre Lavagem de dinheiro

1. 

   Direito Penal

   Medida da Justiça Federal de SP dá fim a varas especializadas em lavagem de dinheiro

   Mudança foi feita após análise de dados das varas criminais, mas gerou apreensão em juízes, membros do MP e advogados

   Alexandre Aragão

2. 

   corrupção

   Desenvolvimentos dogmáticos recentes acerca da lavagem de dinheiro

   Diálogos entre academia e jurisprudência

   Pierpaolo Cruz Bottini, Ademar Borges

3. 

   Compliance

   Impactos dos temas de lavagem de dinheiro no mercado imobiliário

   Pessoas físicas e jurídicas que exercem atividade no setor devem estar atentas às obrigações legais aplicáveis

   Thiago Luís Sombra, Laura Senra, Jaqueliny Guimarães

4. 

   O mundo fora dos autos

   A reação termidoriana do STF contra os jacobinos da Lava Jato

   Dallagnol, Moro e os robespierres de Curitiba não estudaram a Revolução Francesa

   Cássio Casagrande

5. 

   Lavagem de dinheiro

   Brasil é avaliado pelo Grupo de Ação Financeira Internacional

   Avaliação aborda de forma detalhada os principais aspectos legais, financeiros e operativos do sistema nacional

   Bernardo Antônio Machado Mota, Edson Garutti

6. 

   Acompanhe

   Advocacia, ética profissional e lavagem de dinheiro: diálogos necessários

   Com a apresentação de Ligia Maura Costa, professora titular da EAESP da FGV, debate é realizado pela FGVethics

   Redação JOTA

7. 

   Acompanhe

   FGVethics realiza debate sobre atuação da advocacia no combate à lavagem de dinheiro

   Webinar terá presença do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e do presidente do Coaf, Ricardo Liáo

   Redação JOTA

8. 

   Lava Jato

   Valdir Raupp é condenado pelo STF por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

   Julgamento não foi concluído para que Celso de Mello pudesse votar em outros casos. Falta definir a dosimetria da pena

   Ana Pompeu

9. 

   Dados pessoais

   LGPD e programas de prevenção à lavagem de dinheiro

   Procedimentos de controle devem seguir limites estabelecidos pela proteção de dados pessoais

   Heloisa Estellita, Mariana Tumbiolo

10. 

    LAVAGEM DE DINHEIRO

    Margarete Coelho: “lei precisa acompanhar inovações na lavagem de dinheiro”

    Deputada federal compõe comissão de juristas na Câmara que vai discutir mudanças na lei de lavagem de dinheiro

    Érico Oyama

11. 

    Pandemia

    Covid-19, compliance e lavagem de dinheiro

    Normativos legislativos e a difusão do trabalho remoto não devem reduzir a atenção merecida das autoridades

    Fausto Martin de Sanctis