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Lavagem de dinheiro

Últimas Notícias

  1. insignificância Toffoli
    Ministro Dias Toffoli / Crédito: Nelson Jr./SCO/STF

    Análise

    O COAF de um paraíso tropical

    Decisão é contrária à jurisprudência dos tribunais superiores, não tem base no Direito brasileiro e viola compromissos internacionais

  2. TJRJ
    Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/TJRJ

    Combate

    TJRJ aprova vara criminal só para julgar organizações criminosas

    Esse é o 7º Estado a dispor dessa especialização. Medida atende ao CNJ diante do volume de casos, como de lavagem de dinheiro

  3. causa
    Crédito Pixabay

    Crimes Fiscais

    O Carf e as hipóteses de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado

    São distintos os entendimentos, dentre as turmas ordinárias, sobre a aplicação do artigo 61 da Lei 8.981/95

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  4. O Templo Ulun Danu Bratan, na Indonésia. País é o caso mais estudado na Ásia sobre cortes especializadas. Imagem: Pixabay

    Judiciário e Sociedade

    O embate cortes especializadas x cortes constitucionais

    Ascensão e queda do combate à corrupção e fragilização democrática

  5. Collor; PGR
    Foto: Pedro França/ Agência Senado

    Lava Jato

    PGR pede que STF condene Collor a 22 anos de prisão por propinas na BR Distribuidora

    Investigação aponta crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro entre 2010 e 2014. Julgamento ainda não tem data

  6. Ministro Marco Aurélio após sessão plenária. Foto: Fellipe Sampaio/SCO/STF

    Repercussão

    Marco Aurélio: tenho dúvida seríssima se há corrupção e lavagem em condenação de Lula

    Para ministro, posição de Lula como presidente deve ser levada em consideração para fixação da pena

  7. Imagem: Pixabay

    Investigação

    O relatório do Coaf é quebra do sigilo bancário?

    Uso pelo MP desse relatório na investigação criminal é ilegal?

  8. Senadores Renan Calheiros e Eunício de Oliveira Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasi

    Parecer

    PGR é contra trocar investigação de Eunício e Renan de corrupção para eleitoral

    Luciano Mariz Maia diz que elementos reunidos representam tipologia clássica de lavagem de capitais

  9. anticorrupção
    Crédito: Pexels

    Investigação

    Agenda Anticorrupção 2019 e a cooperação interinstitucional

    Pode parecer óbvio, mas está longe de ser trivial

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  10. Moro pediu publicamente ao Congresso aprovação de projeto de lei que concede força executiva a resoluções da ONU que versem sobre o congelamento de ativos de grupos terroristas

    Sergio Moro

    Moro quer que Coaf passe para o Ministério da Justiça

    Ministro ressaltou o foco no combate à lavagem internacional de dinheiro

  11. Pezão
    Governador do Rio de Janeiro (RJ), Luiz Fernando Pezão. (Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado)

    Lava Jato

    Dodge: Pedido de prisão de Pezão foi feito ‘em razão de crime estar em curso’

    Governador do RJ e outras 8 pessoas foram presos em Operação decorrente dos desdobramentos da Lava Jato