Tag
Lavagem de dinheiro
Últimas Notícias
-
Ministro Dias Toffoli / Crédito: Nelson Jr./SCO/STF Análise
O COAF de um paraíso tropical
Decisão é contrária à jurisprudência dos tribunais superiores, não tem base no Direito brasileiro e viola compromissos internacionais
-
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/TJRJ Combate
TJRJ aprova vara criminal só para julgar organizações criminosas
Esse é o 7º Estado a dispor dessa especialização. Medida atende ao CNJ diante do volume de casos, como de lavagem de dinheiro
-
Crédito Pixabay Crimes Fiscais
O Carf e as hipóteses de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado
São distintos os entendimentos, dentre as turmas ordinárias, sobre a aplicação do artigo 61 da Lei 8.981/95
-
O Templo Ulun Danu Bratan, na Indonésia. País é o caso mais estudado na Ásia sobre cortes especializadas. Imagem: Pixabay Judiciário e Sociedade
O embate cortes especializadas x cortes constitucionais
Ascensão e queda do combate à corrupção e fragilização democrática
-
Foto: Pedro França/ Agência Senado Lava Jato
PGR pede que STF condene Collor a 22 anos de prisão por propinas na BR Distribuidora
Investigação aponta crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro entre 2010 e 2014. Julgamento ainda não tem data
-
Ministro Marco Aurélio após sessão plenária. Foto: Fellipe Sampaio/SCO/STF Repercussão
Marco Aurélio: tenho dúvida seríssima se há corrupção e lavagem em condenação de Lula
Para ministro, posição de Lula como presidente deve ser levada em consideração para fixação da pena
-
Imagem: Pixabay Investigação
O relatório do Coaf é quebra do sigilo bancário?
Uso pelo MP desse relatório na investigação criminal é ilegal?
-
Senadores Renan Calheiros e Eunício de Oliveira Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasi Parecer
PGR é contra trocar investigação de Eunício e Renan de corrupção para eleitoral
Luciano Mariz Maia diz que elementos reunidos representam tipologia clássica de lavagem de capitais
-
Crédito: Pexels Investigação
Agenda Anticorrupção 2019 e a cooperação interinstitucional
Pode parecer óbvio, mas está longe de ser trivial
-
Moro pediu publicamente ao Congresso aprovação de projeto de lei que concede força executiva a resoluções da ONU que versem sobre o congelamento de ativos de grupos terroristas Sergio Moro
Moro quer que Coaf passe para o Ministério da Justiça
Ministro ressaltou o foco no combate à lavagem internacional de dinheiro
-
Governador do Rio de Janeiro (RJ), Luiz Fernando Pezão. (Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado) Lava Jato
Dodge: Pedido de prisão de Pezão foi feito ‘em razão de crime estar em curso’
Governador do RJ e outras 8 pessoas foram presos em Operação decorrente dos desdobramentos da Lava Jato