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Lavagem de dinheiro

Últimas Notícias

  1. Geddel e Lúcio Vieira Lima / Crédito: Divulgação

    Bunker dos R$ 51 milhões

    2ª Turma do STF condena Geddel e Lúcio Vieira Lima por lavagem e associação criminosa

    Foram fixadas penas de 14 anos e 10 meses de prisão para Geddel e de 10 anos e 6 meses de prisão para Lúcio

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  2. Imagem: Pixabay

    Penal em Foco

    Bitcoin e lavagem de dinheiro: uma aproximação

    Desafios indicam a necessidade de uma intensa e eficaz cooperação internacional em matéria financeira e penal

  3. Imagem: Pixabay
  4. lavagem de dinheiro, organização criminosa, justiça
    Crédito: Pixabay

    Justiça

    Especialização na Justiça paulista: crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa

    Varas especializadas permitem que ocorra um norteamento claro e objetivo em questões que fundamentais, que não permitem subjetivismos

  5. Lula
    O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva / Crédito: José Cruz/Agência Brasil

    Operação Janús

    Juiz absolve Lula de dois crimes em ação que apura atuação da Odebrecht na Angola

    Magistrado da Justiça Federal do DF entendeu que denúncia de organização criminosa já é alvo de outra ação

  6. insignificância Toffoli
    Ministro Dias Toffoli / Crédito: Nelson Jr./SCO/STF

    Análise

    O COAF de um paraíso tropical

    Decisão é contrária à jurisprudência dos tribunais superiores, não tem base no Direito brasileiro e viola compromissos internacionais

  7. TJRJ crime organizado
    Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/TJRJ

    Combate

    TJRJ aprova vara criminal só para julgar organizações criminosas

    Esse é o 7º Estado a dispor dessa especialização. Medida atende ao CNJ diante do volume de casos, como de lavagem de dinheiro

  8. causa
    Crédito Pixabay

    Crimes Fiscais

    O Carf e as hipóteses de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado

    São distintos os entendimentos, dentre as turmas ordinárias, sobre a aplicação do artigo 61 da Lei 8.981/95

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  9. O Templo Ulun Danu Bratan, na Indonésia. País é o caso mais estudado na Ásia sobre cortes especializadas. Imagem: Pixabay

    Judiciário e Sociedade

    O embate cortes especializadas x cortes constitucionais

    Ascensão e queda do combate à corrupção e fragilização democrática

  10. Collor; PGR
    Foto: Pedro França/ Agência Senado

    Lava Jato

    PGR pede que STF condene Collor a 22 anos de prisão por propinas na BR Distribuidora

    Investigação aponta crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro entre 2010 e 2014. Julgamento ainda não tem data

  11. Ministro Marco Aurélio após sessão plenária. Foto: Fellipe Sampaio/SCO/STF

    Repercussão

    Marco Aurélio: tenho dúvida seríssima se há corrupção e lavagem em condenação de Lula

    Para ministro, posição de Lula como presidente deve ser levada em consideração para fixação da pena