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Lavagem de dinheiro

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  1. lavagem de dinheiro, organização criminosa, justiça
    Crédito: Pixabay

    Justiça

    Especialização na Justiça paulista: crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa

    Varas especializadas permitem que ocorra um norteamento claro e objetivo em questões que fundamentais, que não permitem subjetivismos

  2. Lula
    O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva / Crédito: José Cruz/Agência Brasil

    Operação Janús

    Juiz absolve Lula de dois crimes em ação que apura atuação da Odebrecht na Angola

    Magistrado da Justiça Federal do DF entendeu que denúncia de organização criminosa já é alvo de outra ação

  3. insignificância Toffoli
    Ministro Dias Toffoli / Crédito: Nelson Jr./SCO/STF

    Análise

    O COAF de um paraíso tropical

    Decisão é contrária à jurisprudência dos tribunais superiores, não tem base no Direito brasileiro e viola compromissos internacionais

  4. TJRJ crime organizado
    Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/TJRJ

    Combate

    TJRJ aprova vara criminal só para julgar organizações criminosas

    Esse é o 7º Estado a dispor dessa especialização. Medida atende ao CNJ diante do volume de casos, como de lavagem de dinheiro

  5. causa
    Crédito Pixabay

    Crimes Fiscais

    O Carf e as hipóteses de pagamento sem causa ou a beneficiário não identificado

    São distintos os entendimentos, dentre as turmas ordinárias, sobre a aplicação do artigo 61 da Lei 8.981/95

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  6. O Templo Ulun Danu Bratan, na Indonésia. País é o caso mais estudado na Ásia sobre cortes especializadas. Imagem: Pixabay

    Judiciário e Sociedade

    O embate cortes especializadas x cortes constitucionais

    Ascensão e queda do combate à corrupção e fragilização democrática

  7. Collor; PGR
    Foto: Pedro França/ Agência Senado

    Lava Jato

    PGR pede que STF condene Collor a 22 anos de prisão por propinas na BR Distribuidora

    Investigação aponta crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro entre 2010 e 2014. Julgamento ainda não tem data

  8. Ministro Marco Aurélio após sessão plenária. Foto: Fellipe Sampaio/SCO/STF

    Repercussão

    Marco Aurélio: tenho dúvida seríssima se há corrupção e lavagem em condenação de Lula

    Para ministro, posição de Lula como presidente deve ser levada em consideração para fixação da pena

  9. Imagem: Pixabay

    Investigação

    O relatório do Coaf é quebra do sigilo bancário?

    Uso pelo MP desse relatório na investigação criminal é ilegal?

  10. Senadores Renan Calheiros e Eunício de Oliveira Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasi

    Parecer

    PGR é contra trocar investigação de Eunício e Renan de corrupção para eleitoral

    Luciano Mariz Maia diz que elementos reunidos representam tipologia clássica de lavagem de capitais

  11. anticorrupção
    Crédito: Pexels

    Investigação

    Agenda Anticorrupção 2019 e a cooperação interinstitucional

    Pode parecer óbvio, mas está longe de ser trivial

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