Tag

Lavagem de dinheiro

Últimas Notícias

  1. lavagem de dinheiro
    Deputada Margarete Coelho: "O intuito principal é fazer uma atualização da lei. O crime de lavagem de dinheiro é muito dinâmico, tem sempre se apresentado sob novas formas e a jurisprudência está tendo que dar conta dessas inovações". Créditos: Reila Maria/Câmara dos Deputados

    LAVAGEM DE DINHEIRO

    Margarete Coelho: “lei precisa acompanhar inovações na lavagem de dinheiro”

    Deputada federal compõe comissão de juristas na Câmara que vai discutir mudanças na lei de lavagem de dinheiro

  2. Contencioso
    Foto: Marcos Santos/USP Imagens

    Pandemia

    Covid-19, compliance e lavagem de dinheiro

    Normativos legislativos e a difusão do trabalho remoto não devem reduzir a atenção merecida das autoridades

  3. seletividade, sonegação
    Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

    Lei 9.613/1998

    O sistema nacional antilavagem de dinheiro

    Análise das discussões à luz do conceito de accountability

  4. Crédito: Pixabay

    Artigo

    COAF: uma análise dos impactos diretos no combate à lavagem de dinheiro

    Indefinições do órgão reduzem atuação como unidade de inteligência financeira e contribuem para queda no ranking de corrupção

    , ,

  5. Crédito: Pixabay

    Arte

    Ver ou não ver, eis a questão

    Obras de arte, lavagem de dinheiro e a Teoria da Cegueira Deliberada

    ,

  6. Geddel e Lúcio Vieira Lima / Crédito: Divulgação

    Bunker dos R$ 51 milhões

    2ª Turma do STF condena Geddel e Lúcio Vieira Lima por lavagem e associação criminosa

    Foram fixadas penas de 14 anos e 10 meses de prisão para Geddel e de 10 anos e 6 meses de prisão para Lúcio

    ,

  7. Imagem: Pixabay

    Penal em Foco

    Bitcoin e lavagem de dinheiro: uma aproximação

    Desafios indicam a necessidade de uma intensa e eficaz cooperação internacional em matéria financeira e penal

  8. Imagem: Pixabay
  9. lavagem de dinheiro, organização criminosa, justiça
    Crédito: Pixabay

    Justiça

    Especialização na Justiça paulista: crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa

    Varas especializadas permitem que ocorra um norteamento claro e objetivo em questões que fundamentais, que não permitem subjetivismos

  10. Lula
    O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva / Crédito: José Cruz/Agência Brasil

    Operação Janús

    Juiz absolve Lula de dois crimes em ação que apura atuação da Odebrecht na Angola

    Magistrado da Justiça Federal do DF entendeu que denúncia de organização criminosa já é alvo de outra ação

  11. insignificância Toffoli
    Ministro Dias Toffoli / Crédito: Nelson Jr./SCO/STF

    Análise

    O COAF de um paraíso tropical

    Decisão é contrária à jurisprudência dos tribunais superiores, não tem base no Direito brasileiro e viola compromissos internacionais