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Lavagem de dinheiro

Últimas Notícias sobre Lavagem de dinheiro

  1. seletividade, sonegação
    Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

    Lavagem de dinheiro

    Brasil é avaliado pelo Grupo de Ação Financeira Internacional

    Avaliação aborda de forma detalhada os principais aspectos legais, financeiros e operativos do sistema nacional

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  2. STF julgamento tributação sobre dividendos enviados para sócio no exterior
    Foto: Marcos Santos/USP Imagens

    Acompanhe

    Advocacia, ética profissional e lavagem de dinheiro: diálogos necessários

    Com a apresentação de Ligia Maura Costa, professora titular da EAESP da FGV, debate é realizado pela FGVethics

  3. seletividade, sonegação
    Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

    Acompanhe

    FGVethics realiza debate sobre atuação da advocacia no combate à lavagem de dinheiro

    Webinar terá presença do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e do presidente do Coaf, Ricardo Liáo

  4. valdir raupp
    Ex-senador Valdir Raupp (MDB-RO) / Waldemir Barreto/Agência Senado

    Lava Jato

    Valdir Raupp é condenado pelo STF por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

    Julgamento não foi concluído para que Celso de Mello pudesse votar em outros casos. Falta definir a dosimetria da pena

  5. seletividade, sonegação
    Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

    Dados pessoais

    LGPD e programas de prevenção à lavagem de dinheiro

    Procedimentos de controle devem seguir limites estabelecidos pela proteção de dados pessoais

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  6. lavagem de dinheiro
    Deputada Margarete Coelho: "O intuito principal é fazer uma atualização da lei. O crime de lavagem de dinheiro é muito dinâmico, tem sempre se apresentado sob novas formas e a jurisprudência está tendo que dar conta dessas inovações". Créditos: Reila Maria/Câmara dos Deputados

    LAVAGEM DE DINHEIRO

    Margarete Coelho: “lei precisa acompanhar inovações na lavagem de dinheiro”

    Deputada federal compõe comissão de juristas na Câmara que vai discutir mudanças na lei de lavagem de dinheiro

  7. Contencioso
    Foto: Marcos Santos/USP Imagens

    Pandemia

    Covid-19, compliance e lavagem de dinheiro

    Normativos legislativos e a difusão do trabalho remoto não devem reduzir a atenção merecida das autoridades

  8. seletividade, sonegação
    Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

    Lei 9.613/1998

    O sistema nacional antilavagem de dinheiro

    Análise das discussões à luz do conceito de accountability

  9. Crédito: Pixabay

    Artigo

    COAF: uma análise dos impactos diretos no combate à lavagem de dinheiro

    Indefinições do órgão reduzem atuação como unidade de inteligência financeira e contribuem para queda no ranking de corrupção

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  10. Crédito: Pixabay

    Arte

    Ver ou não ver, eis a questão

    Obras de arte, lavagem de dinheiro e a Teoria da Cegueira Deliberada

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  11. Geddel e Lúcio Vieira Lima / Crédito: Divulgação

    Bunker dos R$ 51 milhões

    2ª Turma do STF condena Geddel e Lúcio Vieira Lima por lavagem e associação criminosa

    Foram fixadas penas de 14 anos e 10 meses de prisão para Geddel e de 10 anos e 6 meses de prisão para Lúcio

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