Últimas Notícias sobre COAF

1. 

   Criptoativos

   A marcha da insensatez

   Momentos de estresse do mercado explicitam a necessidade de uma regulação que seja ao menos suficiente

   Maurício Vedovato

2. 

   2ª Turma

   STF contraria STJ e considera ilegal compartilhamento de dados fiscais de Flávio Bolsonaro

   Na prática, decisão do STF esvazia a denúncia contra o filho do presidente Jair Bolsonaro no caso das ‘rachadinhas’

   Flávia Maia

3. 

   Nova resolução

   Coaf inclui subprocuradores e secretários municipais em lista de monitoramento

   Qualquer movimentação suspeita de agentes públicos desse grupo deve ser comunicada ao Coaf

   Flávia Maia

4. 

   Compliance

   Impactos dos temas de lavagem de dinheiro no mercado imobiliário

   Pessoas físicas e jurídicas que exercem atividade no setor devem estar atentas às obrigações legais aplicáveis

   Thiago Luís Sombra, Laura Senra, Jaqueliny Guimarães

5. 

   Rachadinhas

   STJ anula decisões que quebraram sigilo bancário de Flávio Bolsonaro

   Corte decidirá na próxima terça sobre a legalidade do compartilhamento de dados pelo Coaf no caso das ‘rachadinhas’

   Alexandre Leoratti

6. 

   OAB

   OAB adia para março a votação de medidas contra lavagem de dinheiro

   Proposta prevê a comunicação de informações não sigilosas ao Coaf para comprovação de prestação de serviços

   Alexandre Leoratti

7. 

   Acompanhe

   FGVethics realiza debate sobre atuação da advocacia no combate à lavagem de dinheiro

   Webinar terá presença do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e do presidente do Coaf, Ricardo Liáo

   Redação JOTA

8. 

   Processo sancionador

   CRSFN muda posição e estende prescrição intercorrente à fase pré-sancionadora

   BC, CVM, Coaf e Susep não poderão deixar inquéritos parados por mais de 3 anos antes de instaurar processos administrativos

   Guilherme Pimenta

9. 

   Artigo

   COAF: uma análise dos impactos diretos no combate à lavagem de dinheiro

   Indefinições do órgão reduzem atuação como unidade de inteligência financeira e contribuem para queda no ranking de corrupção

   Thiago Luís Sombra, Gabrielle Graziano, Izabela Pacheco Telles

10. 

    Crítica

    Um COAF manco

    Texto aprovado não diz nada sobre financiamento do terrorismo nem sobre proliferação de armas de destruição em massa

    Vladimir Aras

11. 

    Caso Queiroz

    Gilmar Mendes pede informações ao MPRJ sobre investigação contra Flávio Bolsonaro

    Senador pede trancamento de procedimento de investigação criminal que apura esquema de ‘rachadinhas’ na Alerj

    Hyndara Freitas