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Últimas Notícias sobre COAF

  1. lavagem de dinheiro
    Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

    Compliance

    Impactos dos temas de lavagem de dinheiro no mercado imobiliário

    Pessoas físicas e jurídicas que exercem atividade no setor devem estar atentas às obrigações legais aplicáveis

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  2. stj
    Senador Flávio Bolsonaro / Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

    Rachadinhas

    STJ anula decisões que quebraram sigilo bancário de Flávio Bolsonaro

    Corte decidirá na próxima terça sobre a legalidade do compartilhamento de dados pelo Coaf no caso das ‘rachadinhas’

  3. OAB marketing
    Crédito: Divulgação/OAB/PB

    OAB

    OAB adia para março a votação de medidas contra lavagem de dinheiro

    Proposta prevê a comunicação de informações não sigilosas ao Coaf para comprovação de prestação de serviços

  4. lavagem de dinheiro
    Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

    Acompanhe

    FGVethics realiza debate sobre atuação da advocacia no combate à lavagem de dinheiro

    Webinar terá presença do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e do presidente do Coaf, Ricardo Liáo

  5. execuções fiscais
    Crédito: Flickr/@cnj_oficial

    Processo sancionador

    CRSFN muda posição e estende prescrição intercorrente à fase pré-sancionadora

    BC, CVM, Coaf e Susep não poderão deixar inquéritos parados por mais de 3 anos antes de instaurar processos administrativos

  6. Crédito: Pixabay

    Artigo

    COAF: uma análise dos impactos diretos no combate à lavagem de dinheiro

    Indefinições do órgão reduzem atuação como unidade de inteligência financeira e contribuem para queda no ranking de corrupção

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  7. Imagem: Pixabay

    Crítica

    Um COAF manco

    Texto aprovado não diz nada sobre financiamento do terrorismo nem sobre proliferação de armas de destruição em massa

  8. Flávio Bolsonaro Queiroz
    Flávio Bolsonaro e seu ex-assessor Fabrício Queiroz / Crédito: reprodução

    Caso Queiroz

    Gilmar Mendes pede informações ao MPRJ sobre investigação contra Flávio Bolsonaro

    Senador pede trancamento de procedimento de investigação criminal que apura esquema de ‘rachadinhas’ na Alerj

  9. Moraes pede vista e suspende análise de ações sobre desempate pró-contribuinte no Carf
    Ministro Alexandre de Moraes, do STF, profere seu voto durante a sessão plenária. Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF

    Persecução penal

    STF fixa tese que permite compartilhamento de dados do ex-Coaf sem aval judicial

    Ministros, no entanto, vedaram troca de informações por email, o que pode afetar caso de Flávio Bolsonaro

  10. súmula vinculante ICMS
    Sessão plenária do STF. Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF

    Julgamentos

    Sessão do STF – 04/12/2019

    Na pauta: tese sobre compartilhamento de dados da Receita e UIF com MP

  11. STF

    Receita para MP

    Supremo autoriza compartilhamento de dados do ex-Coaf com MP, mas tese é adiada

    Está pendente a definição sobre o MP poder encomendar a produção de RIFs, ponto que interessa a Flávio Bolsonaro

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