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Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil Gigante adormecido
COAF e sigilo bancário: inteligência financeira, investigação criminal e legalidade
Sem autorização legal expressa, clara e precisa, o COAF não pode quebrar o sigilo bancário dos indivíduos
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Crédito: Agência Brasil Banco Central
BC condena Confidence Câmbio por falta de medidas de combate a lavagem
Além de multa aplicada à instituição financeira, dois diretores foram inabilitados pelo Banco Central
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O senador Flávio Bolsonaro durante sessão que aprovou MP que autoriza a participação de até 100% de capital estrangeiro em companhias aéreas brasileiras. COAF
Gilmar atende a pedido de Flavio Bolsonaro e trava investigações do ‘caso Queiroz’
Senador diz que MPRJ continuou a investigá-lo mesmo após decisão de Toffoli de suspensão nacional. Leia decisão
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Edifício do Banco Central do Brasil (BCB) / Crédito: Beto Nociti/BCB REG.
O COAF, o Banco Central e a Consulta Pública nº 70/2019
A manifestação do UERJ Reg. na consulta sobre a proposta de circular do Banco Central
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Sede do Banco Central. Crédito: Wikimedia Commons Mercado financeiro
O ‘Coaf’ no Banco Central: o que muda?
MP 893 transformou órgão em Unidade de Inteligência Financeira vinculada administrativamente ao BACEN
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O secretário da Receita Federal, Marcos Cintra| Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil Mudanças
Auditores fiscais criticam possíveis mudanças na Receita Federal
Para entidades que reúnem auditores, transformação em autarquia pode aumentar ingerência sobre o órgão
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(Foto:Carlos Moura/SCO/STF) Reclamação
Gilmar diz que Bretas descumpriu decisão de Toffoli e suspende processo da Lava Jato
Decisão vale até que STF julgue restrição de compartilhamento de dados. Caso envolve Lineu Lineu Martins
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Plenário do STF / Crédito: Ascom STF STF
O STF e os limites à atuação do Coaf
Decisão do STF de suspender o compartilhamento de informações pode afetar acordos internacionais
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'argumentos utilitaristas'
Lewandowski rejeita ação contra decisão de Toffoli que suspendeu investigações
Rede afirmou que decisão que beneficiou Flavio Bolsonaro contrariou entendimentos do plenário
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Sessão plenária do STF / Crédito: Nelson Jr./SCO/STF Bastidores
A reação em cadeia do Supremo Tribunal Federal
Após mensagens indicando avanço de Deltan, ministros discutiram respostas que podem envolver casos de Lula e Coaf
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Presidente do STF, ministro Dias Toffoli durante sessão plenária. Foto: Rosinei Coutinho/SCO/STF (25/04/2019) SUPRA
A decisão de Toffoli não é ‘política’, é ilegal mesmo
Caso Flávio Bolsonaro: decisão do presidente do STF ignora a ressalva de que suspensão não atinge investigações em curso