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Últimas Notícias sobre COAF

  1. ativos virtuais
    Crédito: Unsplash

    Criptoativos

    A marcha da insensatez

    Momentos de estresse do mercado explicitam a necessidade de uma regulação que seja ao menos suficiente

  2. Flávio Bolsonaro
    Senador Flávio Bolsonaro / Crédito: Pedro França/Agência Senado

    2ª Turma

    STF contraria STJ e considera ilegal compartilhamento de dados fiscais de Flávio Bolsonaro

    Na prática, decisão do STF esvazia a denúncia contra o filho do presidente Jair Bolsonaro no caso das ‘rachadinhas’

  3. Nova resolução

    Coaf inclui subprocuradores e secretários municipais em lista de monitoramento

    Qualquer movimentação suspeita de agentes públicos desse grupo deve ser comunicada ao Coaf

  4. lavagem de dinheiro
    Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

    Compliance

    Impactos dos temas de lavagem de dinheiro no mercado imobiliário

    Pessoas físicas e jurídicas que exercem atividade no setor devem estar atentas às obrigações legais aplicáveis

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  5. abraji
    Senador Flávio Bolsonaro / Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado

    Rachadinhas

    STJ anula decisões que quebraram sigilo bancário de Flávio Bolsonaro

    Corte decidirá na próxima terça sobre a legalidade do compartilhamento de dados pelo Coaf no caso das ‘rachadinhas’

  6. OAB marketing
    Crédito: Divulgação/OAB/PB

    OAB

    OAB adia para março a votação de medidas contra lavagem de dinheiro

    Proposta prevê a comunicação de informações não sigilosas ao Coaf para comprovação de prestação de serviços

  7. lavagem de dinheiro
    Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

    Acompanhe

    FGVethics realiza debate sobre atuação da advocacia no combate à lavagem de dinheiro

    Webinar terá presença do presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, e do presidente do Coaf, Ricardo Liáo

  8. execuções fiscais
    Crédito: Flickr/@cnj_oficial

    Processo sancionador

    CRSFN muda posição e estende prescrição intercorrente à fase pré-sancionadora

    BC, CVM, Coaf e Susep não poderão deixar inquéritos parados por mais de 3 anos antes de instaurar processos administrativos

  9. análise econômica do Direito
    Crédito: Pixabay

    Artigo

    COAF: uma análise dos impactos diretos no combate à lavagem de dinheiro

    Indefinições do órgão reduzem atuação como unidade de inteligência financeira e contribuem para queda no ranking de corrupção

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  10. Imagem: Pixabay

    Crítica

    Um COAF manco

    Texto aprovado não diz nada sobre financiamento do terrorismo nem sobre proliferação de armas de destruição em massa

  11. Flávio Bolsonaro Queiroz
    Flávio Bolsonaro e seu ex-assessor Fabrício Queiroz / Crédito: reprodução

    Caso Queiroz

    Gilmar Mendes pede informações ao MPRJ sobre investigação contra Flávio Bolsonaro

    Senador pede trancamento de procedimento de investigação criminal que apura esquema de ‘rachadinhas’ na Alerj