Redação JOTA

A AML Consulting, focada em soluções de prevenção à lavagem de dinheiro, promoverá, nos dias 4 e 7 de outubro, em São Paulo, o Curso Avançado de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro (PLD-CFT).
Dividido em quatro módulos e com duração de 32 horas, o curso abordará os aspectos conceituais relacionados às atividades de prevenção e combate aos crimes de lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo. Serão tratadas, também, as questões de legislação e regulamentação e as melhores práticas de PLD-CFT.
O curso será ministrado por Alexandre Botelho, sócio fundador da AML Consulting, que possui mais de 20 anos de experiência no assunto.
“O principal diferencial do curso é a adequada conciliação entre teoria e prática. Os exercícios aplicados em sala de aula capacitam o participante a realizar a devida diligência, bem como elaborar o respectivo relatório de inteligência financeira, por meio da avaliação do perfil de risco de um cliente e de suas operações”, afirma Botelho.
 
Serviço 
 
O curso acontece na Av. do Café, 429 – Vila Guarani, São Paulo.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 11 5011 5956, 11 5013 3390 ou pelo email educacional@amlconsulting.com.br

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Curso será nos dias 4 e 7 de outubro, em São Paulo

AML Consulting promove curso sobre Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro

Curso será nos dias 4 e 7 de outubro, em São Paulo