André Almeida Rodrigues Martinez

Coautor do livro “Compliance Bancário. Um Manual Descomplicado”, editora Juspodivm. Procurador da Fazenda Nacional e ex-Superintendente de Compliance da rede nacional de agências do Banco Itaú S/A. Possui o grau de Master of Laws (LL.M.) in Compliance pela Université de Fribourg, na Suíça. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo – Largo São Francisco. Possui especializações lato sensu em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e em Direito Constitucional pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Professor convidado no curso de Compliance na Faculdade IBS Business School de Belo Horizonte/MG.

Os bancos, as novas tecnologias e a obrigação de conhecer o cliente (KYC)

Instituições devem assegurar integridade e confidencialidade das informações e dos documentos eletrônicos utilizados

Crédito: Pixabay

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