O colegiado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) condenou, por unanimidade, um acusado de criação de condições artificiais de demanda na modalidade money pass, prática que consiste na realização de operações de bolsa para dissimular a transferência de recursos entre dois investidores previamente combinados. O investigado utilizava uma conta em seu nome e, ao mesmo tempo, controlava a […]
CVM
CVM condena acusado de money pass que transferiu recursos à esposa na bolsa
Milton Luis Montanari repassou mais de R$ 25 mil à sua esposa; prática pode servir para lavar dinheiro
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