Compliance
Instituições devem assegurar integridade e confidencialidade das informações e dos documentos eletrônicos utilizados
Enquanto se discute no Supremo Tribunal Federal sobre quais os dados que podem ser fornecidos pela Unidade de Inteligência Financeira aos órgãos de controle e de repressão, em especial aos Ministérios Públicos e Polícias – não sendo demais lembrar que a Medida Provisória 893/2019, que alterou o nome COAF e sua vinculação ao Ministério da […]
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André Almeida Rodrigues Martinez