Opinião & Análise

Lei 9.613/1998

O sistema nacional antilavagem de dinheiro

Análise das discussões à luz do conceito de accountability

Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O tema da lavagem de dinheiro ainda é pouco frequente nas produções acadêmicas, talvez pela sua especificidade, emergindo nos escândalos de corrupção, com a figura clássica do “doleiro” e de empresas offshore sediadas em paraísos fiscais, com esquemas sofisticados. Trata-se de um problema que, apesar dos avanços recentes e do robustecimento de normativas e atores, […]

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