O tema da lavagem de dinheiro ainda é pouco frequente nas produções acadêmicas, talvez pela sua especificidade, emergindo nos escândalos de corrupção, com a figura clássica do “doleiro” e de empresas offshore sediadas em paraísos fiscais, com esquemas sofisticados. Trata-se de um problema que, apesar dos avanços recentes e do robustecimento de normativas e atores, […]
Lei 9.613/1998
O sistema nacional antilavagem de dinheiro
Análise das discussões à luz do conceito de accountability
Leia este texto gratuitamente
Cadastre-se e tenha acesso a dez conteúdos todo mês.
cadastre-se agora. é grátis!Informações confiáveis, assertivas e úteis. Leia e entenda por que o JOTA foi eleito a melhor startup de informação do mundo.
Já é assinante? Login