Tiago Severo Gomes
Ana Cristina do Val Fausto
Uma nova proposta de atualização das regras administrativas anti lavagem no mercado de valores mobiliários pode vir a instituir no Brasil a figura do Money Laundering Reporting Officer (MLRO), do Financial Services Authority (FSA), e basear a avaliação sobre operações suspeitas de lavagem de dinheiro, que hoje é “semi-objetiva”, na possibilidade de o MLRO fazer uso do critério de […]