COAF
Três passos para as regras Anti Lavagem no segmento de mercado de bens de luxo ou de alto valor
No mês passado, começamos a contar aqui no JOTA sobre a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro no âmbito administrativo. Veja o primeiro artigo. Se você é pessoa física ou jurídica que comercializa bens de luxo ou de alto valor, intermedeia a sua comercialização ou exerce atividades que envolvem grande volume de recursos […]
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