Pandemia

Covid-19, compliance e lavagem de dinheiro

Normativos legislativos e a difusão do trabalho remoto não devem reduzir a atenção merecida das autoridades

Contencioso
Foto: Marcos Santos/USP Imagens

A pandemia da Covid-19 levou a desafios globais sem precedentes, sofrimento humano e perturbação econômica. Ela gerou e tem ainda gerado uma demanda significativa por suprimentos médicos, como equipamentos de proteção individual, ventiladores e medicamentos, existindo uma escassez de tais produtos devido à grande demanda. Bancos e instituições financeiras continuam em operação, entretanto, restringindo serviços […]

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