Compliance bancário e a nova Circular 3.978 do Banco Central

Desde 01/10/2020, está em vigor a nova Circular 3.978 do Banco Central, a qual “dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil visando à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de […]