Lavagem de dinheiro
Avaliação aborda de forma detalhada os principais aspectos legais, financeiros e operativos do sistema nacional
O processo de Avaliação Mútua, elaborado pelo Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo (GAFI/FATF), é um compromisso que os países devem assumir quando se tornam membros efetivos do Grupo. É um processo que envolve a análise da efetividade dos sistemas legais e institucionais dos países. A base […]
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Bernardo Antônio Machado Mota
Edson Garutti