A lavagem de dinheiro motivada por conduta negligente tem gerado excessos punitivos por parte do Judiciário e o que deveria ser enquadrado como culpa tem sido encarado como dolo. Essa é a avaliação feita pela criminalista Débora Motta Cardoso no livro “Criminal compliance – Na perspectiva da Lei de Lavagem de Dinheiro”, que será lançado […]
Compliance
Especialista em compliance defende criação da modalidade culposa da lavagem de dinheiro
Mecanismo evitaria punição excessiva a negligentes, diz Débora Motta Cardoso
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