Serie Transparencia Internacional

Cooperación internacional en el caso Odebrecht: Perú

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Capítulo 1

Resumen de los hechos

Odebrecht participó de cerca de 40 proyectos en tres diferentes gobiernos en el Perú

Este contenido fue producido en asociación por el JOTA y por la Transparencia Internacional Brasil.

Las delaciones de los exejecutivos de Odebrecht en Perú para el Ministerio Público Federal brasileño relatan donaciones ilegales para campañas de políticos de todo el ámbito político y sobornos en cambio de beneficios en licitaciones y súper facturación de proyectos. Odebrecht ha participado de cerca de cuarenta proyectos en tres diferentes gobiernos en Perú (Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Alan García), que han involucrado cerca de 12 mil millones de dólares en gastos públicos. La empresa, que colabora con la Justicia peruana y cerró un acuerdo con el país en febrero de 2019, confesó haber desembolsado US$ 29 millones en soborno entre 2005 y 2014.

Según el delator Jorge Henrique Simões Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, la orden para donar a Humala llegó por medio de Marcelo Odebrecht, que atendía a una petición del PT. “En un determinado momento, recibí una llamada del doctor Marcelo Odebrecht diciendo que deberíamos apoyar la campaña del señor Ollanta Humala. (…) Pidiendo que nosotros contribuyéramos con US$ 3 millones en la campaña. (…) Vino del Partido de los Trabajadores. Todo eso, nos enteramos después. Él (Marcelo Odebrecht) habló [relata diálogo]: ‘Es para hacer’. Chico, pero no puede. ¿Por qué vamos a aportar a un candidato que no es un candidato adecuado para el país? No es un candidato adecuado para la empresa. ¿Cuál es la lógica de ello? Él dijo: ‘Barata. Haga, escuche y ejecute.'”

Toledo es acusado de haber recibido 20 millones de dólares de soborno a cambio de favorecer a la empresa en la licitación de dos tramos de la carretera Interoceánica, que cortaría el país, conectando Brasil al Pacífico, además de la línea uno del metro de Lima, y de tramos de carreteras en Callao, Cusco y Carhuaz. También fueron blancos de la delación de Jorge Barata el ex viceministro de Comunicaciones Jorge Cuba Hidalgo y el expresidente Alan García, que también habría recibido dinero ilegal para su campaña.

El último que será afectado por la delación, Pedro Pablo Kuczynski, el PPK, renunció al cargo de presidente de Perú, al verse arrinconado por la acusación de haber recibido dinero de Odebrecht y por vídeos que mostraban intermediarios suyos negociando favores a cambio del apoyo contra un proceso de impeachment en 2017. En diciembre de 2017, documentos remitidos al Congreso peruano por Odebrecht mostraron que la empresa repasó US$ 782 mil para una empresa de consultoría de PPK. Con su renuncia, asumió el vicepresidente, Martín Vizcarra.

Además de Barata y Odebrecht, el exdirector de la contratista en América Latina, Luiz Antonio Mameri, también relató en su delación cómo funcionaba el esquema de sobornos de la empresa en Perú. El ejecutivo admitió que autorizaba los pagos ilegales y determinaba cómo iban a ocurrir.

OBRAS CON POSIBLES IRREGULARIDADES

+ Línea 1 del metro de Lima

+ Tramos de la Carretera Interoceánica

+ Ampliación de la Carretera Costa Verde

Capítulo 2

Documentos

Los documentos presentados a continuación son oficiales y fueron obtenidos por medio de búsquedas en los sitios de órganos del sistema de Justicia brasileño. Tal vez no tengan relación con los hechos descritos anteriormente, ya que pueden referirse a casos aún poco explorados.

  1. Mención, en un intercambio de correos entre Marcelo Odebrecht y directores de la empresa, a un viaje del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva a Perú ocurrido en junio de 2013. Texto sugiere que Marcelo Odebrecht acompañara a Lula en el viaje, ya que el expresidente de Odebrecht pide a la secretaria para bloquear la agenda. Durante este viaje, Lula se reunió con el entonces presidente peruano, Ollanta Humala (informe de agente de la Policía Federal de Paraná analizando contenido de un disco duro aprehendido con la secretaria de Marcelo Odebrecht, Darci Luz).

Fecha del documento: 13 de septiembre de 2016

Producido por: Policía Federal de Paraná

  1. Informe de análisis del disco duro aprehendido en Odebrecht. En los mensajes interceptados, se mencionan obras en Perú y su relación con políticos y fondos de fomento – a menudo son mensajes cifrados. Por ejemplo, el Proyecto de Irrigación Olmos, obra realizada en Perú por la empresa Concessionária Trasvase Olmos (CTO), que era del grupo Odebrecht. En un mensaje el término “DGI” aparece justo debajo de “Omos” – la Policía Federal entiende que “DGI” era la palabra inventada para soborno utilizada por Odebrecht y que “Omos” es en realidad un error de digitación (se trata de “Olmos”). (informe de agente de la Policía Federal de Paraná analizando contenido de un disco duro aprehendido con la secretaria de Marcelo Odebrecht, Darci Luz).

Fecha del documento: 23 de agosto de 2016

Producido por: Policía Federal de Paraná

  1. Informe de análisis de notebook y CD aprehendidos en la residencia de Maria Lucia Tavares, secretaria que trabajó por 11 años en el Sector de Operación Estructurada de Odebrecht (denominado “sector de sobornos”) y que reveló la existencia de ese sector, en delación premiada. Este sector usaba cientos de términos y apodos cifrados para designar a las personas que recibieron los sobornos. En uno de los documentos digitales aprehendidos hay el término “PERÚ” de esta forma: “BRASERO BOCADILLO AVENIDA ALAMEDA SUFRIDOR PERÚ VERDE VISIÓN SOLDADO MANDIOCA MARCOS TADEU MINAS MBO x BJ MONOPOLIO SAPOLIO: Ya pagamos 500 + 500 + 500 + 500, en Rio y 1.000.000 en SP Va a transferir para SP VL pidió para devolver a Bira BERRO COLORES PRODUCTO ESTADIO FIERA Entregado a Denio Se pagó 200, falta 50”. (informe de agente de la Policía Federal de Paraná).

Fecha del documento: 20 de junio de 2016

Producido por: Policía Federal de Paraná

  1. En declaración realizada en marzo de 2016, el exdirector de Aceite y Gas de Odebrecht Roberto Prisco Paraíso Ramos, en respuesta a cuestionamientos sobre si habría solicitado al exdirector de relaciones institucionales de Odebrecht, Alexandrino Alencar para que él intercediera ante el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva para que compareciera a eventos internacionales de interés de Braskem, relata que hubo una oportunidad en que el entonces presidente iría a Perú y que él, Ramos, hizo llegar a la cancillería la información sobre el interés de Braskem en instalar una planta para beneficiarse de gas natural. Ramos también recordó que de hecho la demanda de Braskem apareció en un discurso del entonces presidente Lula.

(Copia de la declaración del exdirector de Odebrecht)

Fecha del documento: 24 de marzo de 2016

Producido por: Policía Federal de Paraná

  1. En solicitud de detención preventiva y de medidas de búsqueda y aprehensión formulada en febrero de 2016, la fuerza tarea del Lava Jato del Ministerio Público Federal en Curitiba afirma que en uno de los documentos aprehendidos anteriormente existe “mención a ‘Programa OH’, referencia al [entonces] presidente de Perú, OLLANTA HUMALA, vinculado al valor de R$ 4.800.000,00 – en verdad USD 3.000.000,00 convertidos al real por medio de cotización de R$ 1,60”. El MPF brasileño afirma además que “investigación en fuentes abiertas demostró la realización de diversas obras en el país por ODEBRECHT, muchas de las cuales financiadas por el gobierno brasileño, habiendo contundentes indicios de práctica de lobby por la empresa junto a agentes políticos peruanos, así como de financiación de campañas electorales por ODEBRECHT”. Por último, los investigadores señalan que “la anotación 10018 del celular de MARCELO ODEBRECHT significa una mención a “OH vs humildad” y valores en efectivo (‘cash’) remitidos para Perú.”

(Solicitud de detención preventiva y otras medidas)

Fecha del documento: 11 de febrero de 2016

Producido por: Ministerio Público Federal de Curitiba

DELATORES

  • Jorge Henrique Simões Barata (exdirector de Odebrecht en Perú): responsable de las operaciones en Perú y principal articulador de los sobornos en el Congreso Nacional e integrantes del Poder Ejecutivo. Barata colaboró con autoridades brasileñas y peruanas y detalló la relación de la empresa con las autoridades por ella corrompidas.

  • Marcelo Bahia Odebrecht (expresidente de Odebrecht) explicó, en líneas generales, cómo fue la actuación de la empresa en Perú y confirmó los pagos ilegales para los presidentes y para la oposición.

  • Luiz Antonio Mameri (exlíder de Odebrecht en América Latina): responsable de los contratos en América Latina y gestor del esquema de sobornos. Autorizaba los pagos ilegales y determinaba cómo se producirían.

Capítulo 3

Datos de la cooperación bilateral con Brasil

Perú envió 68 solicitudes de cooperación a Brasil

Los datos a continuación fueron obtenidos junto al Ministerio de Justicia y el Ministerio Público Federal. Como son informaciones acerca de investigaciones en curso, los órganos brasileños no detallaron las informaciones ni mencionaron nombres de personas o empresas.

TÉRMINO DE COMPROMISO

El primer término de compromiso firmado por Perú y Brasil tiene la fecha del 15 de febrero de 2017.

SOLICITUDES DE COOPERACIÓN ENVIADAS A BRASIL

Perú envió 68 solicitudes de cooperación a Brasil en los últimos dos años en el marco de la Operación Lava Jato, siendo; 18 en 2017 y 50 en 2018.

  • 2017:

  • Citación

  • Notificación y solicitudes de informaciones

  • Obtención de copia de la sentencia dictada, así como de declaraciones prestadas

  • Obtener copias autenticadas de diversas declaraciones prestadas

  • Testimonios y copia del testimonio

  • Localización y notificación

  • Testimonio

  • Testimonio

  • Obtener el testimonio del testigo

  • Cuentas y suministro de documentos que contengan informaciones

  • Creación de un ECI (Equipo Conjunto de Investigación)

  • Informaciones sobre correo electrónico

  • Testimonios, además de búsquedas en documentos

  • Testimonio

  • Copias autenticadas de las declaraciones

  • Notificación

  • Testimonio

  • Secreto de las comunicaciones de los números de teléfono

  • 2018:

  • Informaciones en el sistema

  • Testimonios

  • Testimonios de los testigos y los registros bancarios

  • Copias de las declaraciones prestadas

  • Informaciones y teléfonos

  • Notificación

  • Testimonio de los testigos

  • Documentos

  • Testimonios

  • Testimonios

  • Ubicación y citación

  • Testimonios

  • Testimonio

  • Testimonio de los testigos

  • Testimonio de los testigos

  • Testimonio de los testigos

  • Testimonio de los testigos

  • Testimonio de los testigos

  • Testimonio de los testigos

  • Testimonio de los testigos

  • Testimonio de los testigos

  • Testimonio de los testigos

  • Testimonio de los testigos

  • Testimonios

  • Testimonios

  • Testimonios

  • Informaciones

  • Testimonios

  • Testimonios

  • Testimonios

  • Testimonio de los testigos

  • Testimonio

  • Testimonio

  • Testimonio

  • Testimonio

  • Autorización para compartir el uso de pruebas en otros procedimientos

  • Testimonio de testigo

  • Testimonio de testigo

  • Testimonios

  • Testimonios

  • Notificación

  • Testimonios

  • Testimonio

  • Testimonio

  • Testimonio

  • Testimonio

  • Testimonio

  • Testimonio

  • Testimonio

  • Testimonios

EQUIPOS CONJUNTOS DE INVESTIGACIÓN:

Según un informe del Ministerio Público Federal brasileño publicado en enero de 2019, Perú era, en aquel momento, uno de los países con los que Brasil estaba en negociación para la creación de un ECI – Equipo Conjunto de Investigación. Los tres países latinoamericanos de la lista son Argentina, Paraguay y Perú.

Capítulo 4

Cobertura Completa

Este contenido fue producido en asociación por el JOTA y por la Transparencia Internacional Brasil.

Datos inéditos presentan radiografía sobre actividad de órganos de investigación de América Latina en el caso Odebrecht

Cooperación internacional y otros catalizadores de la persecución anticorrupción

Países:

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Guatemala

Colombia

Venezuela

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